O senador de Connecticut Richard Blumenthal questionou as autoridades dos EUA responsáveis pela supervisão da Binance sobre se a empresa está cumprindo as leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções sob seu programa de monitoramento imposto pelo tribunal em 2023.
De acordo com um relatório publicado pela Fortune na sexta-feira, Blumenthal enviou cartas ao Departamento de Justiça e à Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN), pedindo detalhes sobre a conformidade da Binance.
A Binance e seu ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao chegaram a um acordo em 2023, no qual a bolsa pagaria $4,3 bilhões para resolver ações de fiscalização regulatória civil, e CZ se declararia culpado de uma acusação de crime.
O acordo também exigiu que a Binance estivesse sujeita a requisitos de monitoramento e relatório por oficiais dos EUA.
A carta de Blumenthal disse que ele estava preocupado com “acusações crescentes de prevenção de lavagem de dinheiro perigosamente laxista pela Binance.” A Fortune relatou que os oficiais do DOJ e do FinCEN responsáveis por supervisionar a troca como parte do acordo não comentaram.
A carta seguiu relatos de que a Binance estava sob escrutínio em relação às sanções dos EUA impostas ao Irã.
A exchange de criptomoedas supostamente demitiu indivíduos responsáveis por informar aos executivos da Binance que $1 bilhão fluiu pela plataforma para entidades ligadas ao Irã. Um porta-voz da exchange negou as alegações.
Em fevereiro, um grupo de senadores instou o Secretário do Tesouro Scott Bessent e a ex-Procuradora Geral Pamela Bondi, que foi demitida pelo Presidente dos EUA Donald Trump em abril, a concluir uma “revisão abrangente e rápida” dos controles de conformidade da Binance.
A carta enviada pelo Senador dos EUA Chris Van Hollen e outros 10 legisladores em fevereiro exigindo uma revisão de conformidade da Binance. Fonte: Senador Chris Van Hollen
Os laços Trump-Binance ainda estão sob escrutínio
Alguns legisladores dos EUA alegaram que as conexões entre a Binance e Trump criam conflitos de interesse para o Presidente dos EUA e os negócios em criptomoedas de sua família.
Em março de 2025, uma entidade baseada nos Emirados Árabes Unidos adquiriu uma participação de $2 bilhões na Binance usando a stablecoin USD1 emitida pela World Liberty Financial, a empresa co-fundada por Trump e seus filhos.
Trump também perdoou o ex-CEO da Binance, CZ, em outubro de 2025, após ele cumprir quatro meses de prisão como parte de sua confissão de culpa em 2023.
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