Resumo: O trader ocasionalmente aceita pedidos na plataforma, usando um cartão U de corretora para fazer compras e assinaturas, com lucro por transação abaixo de 10%, geralmente em pequenas quantias, na faixa de algumas dezenas de dólares. Principalmente, são assinaturas de sites de AI, sites 18+, Amazon, entre outros. Às vezes, o trader despacha tão rápido que a plataforma não permite a confirmação imediata do recebimento, e os clientes, impacientes, acabam cancelando os pedidos e transferindo o dinheiro via Alipay diretamente para o trader, resultando em anomalias na conta. Além disso, transações com estranhos para comprar e vender U também podem acumular anomalias.

2026.3.8-9

O cliente encontrou o trader na plataforma procurando por um monitor e, alegando estar em Dubai, pediu para se comunicar pelo WeChat.

4.9

Depois de acertar o que ia comprar, o cliente pediu o número da conta bancária do blogueiro, alegando um problema com o Alipay do blogueiro (uma conta que foi aberta na época da faculdade e não era mais usada, estava sem grana). Ele transferiu 10000 em dinheiro sujo para o cartão do blogueiro por meio de um amigo (naquele momento, o blogueiro nem sabia que era dinheiro sujo, ou a vítima não fez a denúncia). Então, o blogueiro usou seus USDT para pagar pelo cliente um cadeira gamer através do U-card, e depois usou uma parte do dinheiro sujo que o cliente mandou para comprar um fone no endereço TRC20 da loja.

4.10

O cliente recebeu a cadeira e o fone

4.11 O cartão do blogueiro só recebe, não sai, e a conta do Alipay que recebia transferências do blogueiro também foi congelada

4.13 A conta do Alipay do amigo do blogueiro foi descongelada, mas a do blogueiro ainda só recebe

4.17 O blogueiro acabou de sair da delegacia após fazer o boletim, as provas estão sólidas, um terceiro de boa-fé deve ser garantido

Resumindo, atualmente o blogueiro acredita que é lavagem de dinheiro internacional, transformando os fundos ilícitos recebidos através dele em moeda estrangeira para 'lavar'.

Todo mundo deve ficar atento, é crucial manter provas! Jamais saia da plataforma! Sempre faça transações com identidade verificada!