Um homem do Texas condenado por ajudar a orquestrar um projeto de fraude em criptomoeda que enganou $20 milhões de quase 1.000 investidores foi sentenciado a 23 anos de prisão por um juiz dos EUA na terça-feira.
A juíza distrital dos EUA LaShonda Hunt sentenciou Robert Dunlap, que atuou como administrador do projeto que vendeu o token fictício Meta-1 Coin, a prisão e ordenou que ele pagasse restituição às vítimas da fraude, de acordo com o escritório do procurador dos EUA de Illinois.
Os promotores assistentes dos EUA Jared Hasten e Paige Nutini disseram no memorando de sentença do governo que Dunlap estava "sem arrependimento" e que suas mentiras cresceram "ao longo dos anos."
“Criminosos em potencial planejando se envolver em conduta semelhante precisam saber que tais ações serão encontradas com uma séria repercussão que inclui a perda da liberdade por um período prolongado de tempo,” acrescentaram.
Fonte: Escritório do Procurador dos EUA
Os reguladores e autoridades estão apertando o cerco contra os golpistas de criptomoedas. Em março, um homem acusado de hackear a plataforma DeFi inativa Uranium Finance foi acusado de um crime de fraude informática e um crime de lavagem de dinheiro.
Token respaldado por $44 bilhões em ouro, obras de arte raras
Um júri federal no Distrito Norte de Illinois condenou Dunlap em novembro por duas contagens de fraude postal, cada uma com uma possível pena de até 20 anos de prisão federal.
Ele foi acusado de conspirar com outros para comercializar e vender Meta-1 Coin através de um Trust de Meta-1 Coin de 2018 a 2023, fazendo declarações falsas e enganosas aos investidores, incluindo que o token era respaldado por uma coleção de arte de $1 bilhão composta por obras de Pablo Picasso e Vincent van Gogh e $44 bilhões em ouro.
Dunlap e seus co-conspiradores usaram bots de negociação automatizados para inflacionar artificialmente o preço de mercado e o volume de negociação do Meta-1 Coin na Meta Exchange, um site criado por Dunlap, de acordo com as autoridades.
Em março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA (SEC) ordenou um congelamento de ativos e outras ordens de alívio de emergência para impedir Dunlap, outro suposto cúmplice, Nicole Bowdler e o ex-senador do estado de Washington David Schmidt de comercializar e vender Meta-1 Coin.
Os réus supostamente disseram aos investidores que o Meta-1 Coin era livre de riscos e poderia oferecer retornos de até 224.923%. Em vez disso, as moedas nunca foram distribuídas e os fundos foram usados para cobrir despesas pessoais e comprar carros de luxo, incluindo um Ferrari, de acordo com a SEC.
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