O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que indivíduos que compraram OneCoin entre 2014 e 2019 podem ser elegíveis para compensação
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou o início do processo para compensar as vítimas do esquema de pirâmide da criptomoeda OneCoin. Pessoas ao redor do mundo perderam $4 bilhões como resultado deste esquema de pseudo-investimento.
O departamento informou que $40 milhões estão atualmente disponíveis para compensar perdas. Indivíduos que compraram a criptomoeda OneCoin entre 2014 e 2019 podem se inscrever para participar do programa de compensação, que é administrado pela Kroll. As inscrições devem ser enviadas até 30 de junho.
O esquema fraudulento por trás das operações da OneCoin, a maior pirâmide cripto, foi concebido pela cidadã búlgara "Crypto Queen" Ruzha Ignatova e Karl Sebastian Greenwood. O projeto foi apresentado como uma criptomoeda de alto rendimento, onde os lucros poderiam ser obtidos não apenas pela valorização do ativo, mas também pela captação de novos participantes.
Greenwood foi preso na Tailândia em 2018; em 2023, foi condenado a 20 anos de prisão e multado em $300 milhões. Ignatova está foragida desde 2017. Em 2022, o FBI ofereceu uma recompensa de $100.000 por informações que levassem à sua captura.
Processos legais também foram conduzidos contra outros indivíduos associados ao projeto OneCoin e seus fundadores, segundo o The Block. Um advogado baseado em Munique que supostamente transferiu €20 milhões em nome de Ignatova para as Ilhas Cayman para comprar dois apartamentos em Londres compareceu ao tribunal na Alemanha em outubro de 2022. Os promotores o acusaram, assim como um casal casado que supostamente processou €320 milhões em pagamentos de clientes da OneCoin ao longo de um ano, de lavagem de dinheiro, fraude e crimes bancários.
Em abril de 2024, Irina Dilkinskaya, chefe dos departamentos jurídico e de compliance da OneCoin, foi condenada a quatro anos de prisão e multada em $111 milhões. O mais recente réu neste caso é William Morro, que é acusado de participar da lavagem de $41 milhões ligados à OneCoin. Morro foi preso em abril de 2024.
$40 milhões, prontos para serem distribuídos entre as vítimas da OneCoin, foram confiscados por ordem judicial como parte dos processos contra figuras-chave envolvidas no esquema de pirâmide, informou o Departamento de Justiça dos EUA.