Chen Zhi, Presidente do Prince Group no Camboja, tornou-se a figura central em um dos maiores escândalos de fraude em criptomoedas da história.
Nesta semana, as autoridades dos Estados Unidos impuseram sanções contra ele devido ao seu papel na organização de atividades de fraude em larga escala chamadas "mutilação de porcos - pig butchering" em toda a Sudeste Asiático, onde supostamente foram utilizados locais de trabalho forçado para enganar vítimas em todo o mundo. Dados da Arkham confirmam a magnitude dos ativos digitais dele: endereços relacionados a Chen detêm quase 15.957 Bitcoins, avaliados em cerca de 1,77 bilhão de dólares de acordo com o preço atual.
Na plataforma Arkham, o endereço da carteira rotulado como chen-zhi-sanctioned mostra um portfólio totalmente em Bitcoin, com BTC negociado a cerca de 110.700 USD no momento da imprensa. As transações revelam como seu império consolidou ativos ao longo dos anos, com milhares de BTC sendo transferidos de três anos atrás.
Em uma transação, cerca de 4.000 BTC, equivalentes a aproximadamente 90 milhões de USD na época, foram transferidos para endereços relacionados a Chen. Outra transação adicionou mais de 3.400 BTC, equivalentes a 81 milhões de USD.
A caçada ao golpista de criptomoedas tem reviravoltas inesperadas
No entanto, o detalhe mais notável não está apenas no passado. Apenas algumas horas atrás, Arkham descobriu uma transação de 4.999 BTC, avaliados em mais de 560 milhões de USD, de um endereço relacionado a Chen. O que preocupa os analistas é que esta carteira ainda não está na lista de sanções oficial, refletindo os fluxos de dinheiro relacionados à famosa gangue LuBian no início deste ano.
Isso mostra que, embora as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos tenham apreendido uma parte significativa dos ativos do império fraudulento, ainda há blocos de Bitcoin consideráveis em movimento que podem estar além do alcance imediato.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu mais de 127.000 BTC relacionados à rede de Chen, com um valor total superior a 14 bilhões de USD. Esta é a maior apreensão de criptomoedas da história, superando até mesmo a operação Silk Road. No total, o governo dos Estados Unidos agora controla mais de 36 bilhões de USD em Bitcoin, tornando-se o sétimo maior detentor do mundo, com os ativos apreendidos de Chen representando a maior fonte.
Chen Zhi ainda está foragido e pode enfrentar uma pena de até quarenta anos se for condenado. Embora suas carteiras tenham sido rotuladas e sancionadas, como mostraram os gráficos da Arkham, algumas ainda continuam operando. Esta atividade mostra uma realidade maior: a guerra entre os reguladores e os elementos ilegais não ocorre mais apenas nos tribunais ou em documentos de políticas, mas também se desenrola diretamente na cadeia, com milhões de dólares se movendo através de endereços em tempo real.