O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou na quarta-feira que prendeu o ex-bilionário e magnata empresarial chinês Ho Wan Kwok, também conhecido por muitas alianças, incluindo Guo Wengui, por planejar uma conspiração de fraude de US$ 1 bilhão.
Kwok, que tem laços estreitos com o ex-estrategista-chefe da Casa Branca Steve Bannon, foi preso pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). Mais tarde hoje, ele comparecerá ao tribunal por fraudar centenas de milhões de seus seguidores online.
Elaborar esquemas para fraudar investidores
De acordo com o anúncio, o empresário chinês exilado e seu financiador Kin Min Je, também conhecido como William Je, orquestraram vários esquemas fraudulentos entre 2018 e 2023 para solicitar fundos de centenas de milhões de seguidores de Kwok nas redes sociais.
Em 2018, Kwok lançou duas organizações sem fins lucrativos chamadas Rule of Law Foundation e Rule of Law Society, que ele usou para atrair seguidores nas mídias sociais. Os seguidores acreditaram em suas demonstrações financeiras e oportunidades de ganhar dinheiro.
Seu parceiro de negócios, Je, também possuía e operava diferentes empresas e veículos de investimento projetados especificamente para o esquema e para lavagem de dinheiro.
A dupla e outros conspiradores arrecadaram mais de US$ 1 bilhão por meio de programas de investimento ilegais.
Common Stokes do GTV Media Group
Kwok e Je também participaram de outras fraudes. Os dois homens, que residiam na América e no Reino Unido, respectivamente, conduziram programas de investimento falsos envolvendo a venda de ações ordinárias do GTV Media Group.
Kwok postou um vídeo da oportunidade de investimento em abril de 2020, solicitando que investidores interessados o contatassem em particular para obter mais esclarecimentos.
Dois meses depois, o chinês vendeu as ações para 5.500 investidores, arrecadando cerca de US$ 452 milhões.
Kwok e Je também levantaram aproximadamente US$ 150 milhões de outra empresa chamada Himalaya Farm Alliance, que foi comercializada para os investidores como Farm Loan Program. A dupla deturpou falsamente o programa ao prometer aos investidores que o empréstimo poderia ser convertido em ações ordinárias do GTV Media Group.
Apropriação indébita de fundos
Além do empréstimo, Kwok e Je levantaram milhões de dólares vendendo um token criptográfico chamado Himalaya Coin (HCN) e uma stablecoin relacionada promovida com o ativo virtual. Kwok disse que os ativos digitais eram lastreados em ouro e prometiam compensar os investidores por perdas potenciais.
O DOJ disse que Kwok e Je se apropriaram indevidamente dos fundos gerados pelo esquema para seus ganhos pessoais. Os dois homens gastaram US$ 2,3 milhões para cobrir despesas de manutenção associadas a um iate de luxo avaliado em cerca de US$ 37 milhões. O iate é de propriedade e administrado por Kwok. US$ 10 milhões foram enviados à esposa de Je.
Embora as autoridades tenham prendido Kwok, o líder do esquema elaborado, o paradeiro de Je permanece desconhecido.
SEC dos EUA acusa Kwok por fraude
Em um anúncio separado hoje, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Kwok e Je de violações das disposições de registro das leis de valores mobiliários em conexão com ofertas de investimento.
“Alegamos que Guo era um fraudador em série que levantou mais de US$ 850 milhões prometendo aos investidores retornos exagerados em supostas oportunidades de investimento em criptomoedas, tecnologia e bens de luxo. Na realidade, Guo aproveitou o hype e o fascínio em torno de criptomoedas e outros investimentos para vitimar milhares e financiar seu estilo de vida luxuoso e o de sua família”, disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC.
A reclamação da SEC busca restringir Kwok e Je de emitir, vender ou comprar quaisquer títulos, incluindo criptoativos que não sejam seus.
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