“A encenação de 'criar porcos gordos para matar' se torna realidade! O 'Príncipe Duque' do Camboja, Chen Zhi, um empresário de Fujian dos anos 80, construiu um império negro de centenas de bilhões com o 'esquema do porco', mas em uma noite teve 127.000 bitcoins (no valor de 15 bilhões de dólares, aproximadamente 107 bilhões de renminbi) confiscados, estabelecendo o maior recorde de apreensão de ativos na história do Departamento de Justiça dos EUA. Agora, o principal mentor está foragido, e este esquema transnacional, manchado de sangue e lágrimas, finalmente chega à sua liquidação.

De um garoto de Fujian a 'Duque': o mito empresarial construído com tortura

Chen Zhi, nascido em 1987, foi para o Camboja em 2009, fundou o Grupo Príncipe em 2015, e em apenas dez anos se tornou um magnata empresarial com uma fortuna de centenas de bilhões; ele foi declarado 'Príncipe Duque' pelo Camboja e é um convidado de honra de Hun Sen. Sua vida é luxuosa ao extremo: jatos particulares e uma fila de carros de luxo, sua esposa é uma influenciadora de ostentação, e até os presentes para sua filha são um piano Steinway de 24 quilates, único no mundo; um edifício de escritórios de 100 milhões de libras no centro de Londres e uma mansão de 12 milhões de libras no norte de Londres são apenas a ponta do iceberg de seus ativos.

Mas sob essa aparência brilhante se esconde o inferno: o grupo de Chen Zhi construiu pelo menos dez "prisões de fraude" no Camboja, enganando candidatos a emprego globais com "empregos bem remunerados". Após confiscar documentos, eles os forçavam, sob violência e tortura, a se tornarem ferramentas de "esquemas de pirâmide". Os supervisores até tinham a norma de punição corporal de "não bater até a morte". [__LINK_ICON]. Em dois locais, havia 1250 celulares, controlando 76.000 contas falsas em redes sociais, e o grupo ainda treinava seus funcionários: usar fotos de mulheres que não eram "muito bonitas" tornava mais fácil conquistar a confiança. [__LINK_ICON]. Chen Zhi chegou a se gabar de que com esse negócio conseguia ganhar 30 milhões de dólares por dia.

O bitcoin não é "um lugar fora da lei": como foram confiscados 15 bilhões de fundos ilícitos?

O que mais intriga é como o bitcoin descentralizado pôde ser confiscado? A resposta está nas operações rigorosas da aplicação da lei conjunta entre os EUA e o Reino Unido:

1. Rastrear e bloquear alvos na cadeia: as autoridades utilizam tecnologia blockchain para rastrear o fluxo de criptomoedas envolvidas, identificando com precisão os endereços de carteira controlados pelo grupo de Chen Zhi;

2. Infiltração de agentes para coleta de provas: por meio de investigações disfarçadas, foi possível entender a cadeia criminosa e confirmar que esses bitcoins eram todos fundos ilícitos de "esquemas de pirâmide";

3. Autorizações legais para obter chaves privadas: finalmente, com documentos legais, coordenou com terceiros para obter a chave privada do servidor, assumindo o controle desses ativos.

Isso significa que, mesmo sem dispositivos de armazenamento físico, os ativos criptográficos do grupo criminoso ainda podem ser congelados e confiscados, e a fantasia de "anonimato do bitcoin" foi completamente destruída.

Cerco global: 146 alvos foram sancionados, enquanto o principal suspeito está foragido enfrentando 40 anos de prisão.

Esta repressão já formou uma rede global: o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 146 alvos do grupo Príncipe, incluindo 9 empresas afiliadas na região de Taiwan, China; o Reino Unido congelou 19 propriedades em Londres, afirmando que pretende erradicar "ativos adquiridos com dinheiro sujo".

Atualmente, Chen Zhi ainda está desaparecido, mas enfrenta acusações de fraude de telecomunicações, lavagem de dinheiro e outros crimes. Se condenado, pode ser sentenciado a até 40 anos de prisão, e o FBI está em uma intensa busca. O Procurador-Geral dos EUA afirmou que esta é a "maior repressão ao tráfico de pessoas e fraudes online", com a intenção de destruir este "império criminoso baseado em trabalho forçado e engano".

Desde "parques de fraude" que enganavam trabalhadores até 15 bilhões em bitcoins confiscados, o império de centenas de bilhões de Chen Zhi desmoronou da noite para o dia, comprovando mais uma vez: a riqueza acumulada por meio da exploração é, afinal, uma ilusão, e nenhum crime transnacional, por mais oculto que seja, pode escapar à rede global de aplicação da lei.