Segundo vários relatos, o bilionário chinês Guo Wengui foi preso pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA por sua suposta participação em uma fraude criptográfica multimilionária. Wengui é um dos muitos bilionários chineses forçados a deixar seu país. O bilionário tinha laços estreitos com o ex-presidente Donald Trump.

Uma reportagem da ABC afirma que Wengui tinha uma amizade com Steve Bannon, um estrategista político, estrategista-chefe e conselheiro sênior de Trump. Durante sua administração, Bannon foi acusado e condenado por fraude. Trump concedeu a seu ex-assessor um perdão pelas acusações.

FBI desvenda esquema de fraude de criptomoedas de US$ 1 bilhão?

De acordo com um relatório, Wengui foi preso e será julgado em um tribunal federal em Nova York. O FBI e a Securities and Exchange Commission (SEC) acusaram Wengui, sob o nome de Ho Wan Kwok, e seu financiador Kin Ming Je de fraude eletrônica, de valores mobiliários e bancária.

Autoridades do país alegam que Ming Je e Wengui usaram sua influência por meio de mídias sociais e outras plataformas para capturar vítimas por sua fraude criptográfica bilionária. Os suspeitos supostamente usaram os lucros do esquema ilegal para adquirir itens de luxo, como Ferraris, uma mansão de 50.000 pés quadrados, um iate e muito mais.

A SEC acredita que Guo Wengui iniciou o esquema de fraude ilegal em 2020. Naquela época, o suspeito lançou uma “oferta de títulos fraudulenta” e não registrada com base em uma criptomoeda chamada “H-Coin”, supostamente apoiada por metais preciosos.

Em uma reclamação, a SEC declarou:

Desde abril de 2020 ou por volta disso, Guo conduziu ofertas fraudulentas de títulos que coletivamente levantaram pelo menos centenas de milhões de dólares de investidores nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Sem o conhecimento desses investidores, Guo e seu consultor financeiro, Je, se apropriaram indevidamente de uma grande parte dos fundos levantados de certas Ofertas Sujeitas para enriquecer a si próprios e seus familiares.

Wengui também ofereceu ilegalmente às suas vítimas uma falsa oportunidade de comprar uma participação no GTV Media Group, uma empresa fundada pelo bilionário chinês e ex-assessor de Trump, Bannon, há três anos. O procurador dos EUA, Damian Williams, declarou o seguinte:

Kwok é acusado de encher os bolsos com o dinheiro que roubou, incluindo comprar para si e seus parentes próximos uma mansão de 50.000 pés quadrados, uma Ferrari de US$ 3,5 milhões e até dois colchões de US$ 36.000, e financiar um iate de luxo de US$ 37 milhões.