Departamento de Justiça dos EUA apreende 15 bilhões de dólares em bitcoins

Resumo do Evento
Em 14 de outubro de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o FBI anunciaram a acusação contra Chen Zhi (também conhecido como Vincent), fundador e presidente do grupo Prince Holding Group do Camboja, e conseguiram apreender cerca de 127.271 bitcoins (BTC), no valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares (cerca de 1,05 trilhão de yuans). Esta é a maior operação de apreensão de ativos da história do Departamento de Justiça dos EUA, visando uma organização criminosa transnacional acusada de causar perdas de bilhões de dólares para vítimas em todo o mundo por meio de um esquema de investimento em criptomoedas conhecido como “pig butchering” (fraude de abate de porcos). Chen Zhi, um cidadão britânico e cambojano de 37 anos, ainda está foragido. O evento é parte de uma ação conjunta dos EUA e do Reino Unido, destinada a combater redes de fraude de trabalho forçado no Sudeste Asiático.
Contexto do caso
Chen Zhi fundou o Prince Holding Group em 2011. O grupo é, aparentemente, uma empresa multinacional focada em imóveis, serviços financeiros e serviços ao consumidor, operando mais de 100 subsidiárias em mais de 30 países. Porém, a partir de 2015, Chen Zhi e seus altos executivos transformaram secretamente o grupo em uma das maiores organizações criminosas multinacionais da Ásia. Eles operavam pelo menos 10 “acampamentos de golpes” (scam compounds) no Camboja, que eram cercados por altos muros e arame farpado, como se fossem uma prisão, mantendo internadas milhares de pessoas traficadas (incluindo vítimas de mais de 60 países). Esses trabalhadores eram forçados a usar milhares de celulares e milhões de números virtuais para contatar as vítimas por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagens (como WeChat e Telegram), construindo gradualmente confiança (frequentemente se passando por relacionamentos românticos) e levando as vítimas a transferir criptomoedas para contas determinadas, para então roubar o dinheiro.
Os tipos de fraude são principalmente os golpes de “pig butchering”: os fraudadores primeiro “criam porcos” (estabelecem vínculos emocionais) e depois “abatem porcos” (induzem investimentos em plataformas cripto falsas, fazendo o dinheiro evaporar). Esses acampamentos contam com “fazendas de telefone” (phone farms), em que os trabalhadores, diariamente, são forçados a fazer centenas de ligações de golpes. Aqueles que resistem sofrem violência, incluindo espancamentos, choques elétricos e tortura. Chen Zhi, pessoalmente, dá instruções, chegando a registrar “não matar”. As vítimas-alvo são principalmente pessoas nos EUA, Europa e Ásia. Somente em 2024, o Centro de Reclamações de Crimes na Internet da FBI (IC3) reportou perdas de mais de US$ 5,8 bilhões em golpes de investimento cripto, e a atividade do Prince Group é estimada por causar perdas globais de centenas de bilhões de dólares.
O caminho de lavagem de dinheiro é complexo: envolve técnicas cripto como “spraying” e “funneling”, além de empresas de fachada, plataformas de apostas online e fazendas de mineração de Bitcoin (como a Warp Data Technology, no Laos), para efetuar a limpeza. Parte dos recursos entra em negócios legais, como o cassino Jin Bei, no Camboja, e o projeto do resort Grand Legend, em Palau. Chen Zhi e seus cúmplices usam esses recursos para comprar itens de luxo, incluindo iates no valor de milhões de dólares, aviões particulares, relógios de grife e obras raras (como um quadro de Picasso adquirido em um leilão em Nova York). Eles também protegem as atividades criminosas por meio de subornos a autoridades estrangeiras (incluindo a polícia chinesa e o Ministério da Segurança do Estado).
Detalhes da acusação
Em 14 de outubro, a Justiça Federal do Distrito Leste de Nova York reabriu a denúncia contra Chen Zhi, acusando-o de duas acusações: conspiração para fraude por transferência eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Em detalhes:
	•	 Gerenciamento direto de acampamentos de golpes, registrando lucros dos golpes, contas de propina e incidentes de violência.
	•	 Coordenar redes globais de golpes, incluindo um ramal em Brooklyn, Nova York, que roubou milhões de dólares de mais de 250 vítimas americanas.
	•	 Supervisão da lavagem de dinheiro, usando subsidiárias do Prince Group (como a empresa de serviços financeiros Huione Group). Entre 2021 e 2025, essa empresa processou US$ 98 bilhões em entradas de cripto, sendo US$ 4 bilhões de recursos ilegais, incluindo US$ 37 milhões roubados por hackers norte-coreanos).
	•	 Envolvimento em tráfico de pessoas, extorsão e violência: trabalhadores dos acampamentos têm os passaportes confiscados e sofrem tortura; fotos em que Chen Zhi aparece segurando imagens das vítimas com ferimentos que mostram a brutalidade das agressões.
Se as acusações forem confirmadas, Chen Zhi pode enfrentar até 40 anos de prisão. Os coacusados incluem 7 cúmplices não identificados, como executivos do setor imobiliário, operadores financeiros e proprietários de empresas de fachada. A denúncia enfatiza que os endereços de carteira privada de Chen Zhi (por exemplo, bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw) receberam mais de 1,77 bilhão de dólares em entradas de Bitcoin nos últimos dois anos e meio, diretamente relacionados a operações de mineração e recursos provenientes de golpes.
Detalhes da apreensão
	•	 Quantidade e valor: apreendidos 127.271 BTC, com valor de mercado atual de aproximadamente US$ 15 bilhões (no momento da apreensão, o preço do Bitcoin era de cerca de US$ 118.000 por unidade). Esses Bitcoins ficam armazenados em carteiras não custodiadas (unhosted wallets) sob controle pessoal de Chen Zhi e são provenientes de golpes e lavagem de dinheiro.
	•	 Processo: o FBI obteve o controle rastreando transações em blockchain e a chave privada de Chen Zhi. A ação foi resultado do Departamento de Segurança Nacional do DOJ e da Força-Tarefa Conjunta de Empresas Criminosas Asiáticas de Nova York, estabelecendo um recorde como a maior apreensão de criptomoedas da história dos EUA (mais de US$ 360 milhões do caso do hack da Bitfinex em 2022 e US$ 1 bilhão do caso Silk Road em 2020).
	•	 Desdobramentos: atualmente, o Bitcoin está sob custódia do governo dos EUA, para ser usado na compensação das vítimas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro (OFAC) também impôs sanções ao Prince Group e a seus 146 alvos associados (incluindo indivíduos, empresas de fachada, bancos e exchanges), congelando ativos e cortando seu vínculo com o sistema financeiro dos EUA. A Agência Nacional de Crime do Reino Unido (NCA) e o Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) também impuseram sanções em paralelo, congelando ativos como imóveis em Londres.
Análise detalhada
1. Inovação e escala no modo de operação do crime
Este evento revela o caráter “industrializado” das redes de golpes no Sudeste Asiático: do tráfico de pessoas a scripts de golpes assistidos por IA, até a lavagem de dinheiro por meio de fazendas de mineração cripto, formando um ciclo fechado. A escala do Prince Group vai muito além de um único grupo de golpes: ele se disfarça de empresa legítima e usa influência política (como locações de terras no Camboja e em Palau) para expandir. A análise da Chainalysis mostra que sua fazenda de mineração de Bitcoin converte diretamente recursos ilegais em ativos “limpos”, destacando o efeito de duas faces das criptomoedas: facilita golpes, mas também as torna mais rastreáveis. Em comparação com casos anteriores, como os 61.000 BTC (avaliados em US$ 6,7 bilhões) apreendidos no Reino Unido em 2022, esta ação se concentra mais em atingir a “linha de cima” (acampamentos) e a “linha de baixo” (lavagem).
2. Impacto da aplicação da lei e da cooperação internacional
A ação conjunta EUA-Reino Unido marca a escalada da caça global às fraudes de “pig butchering”. As 146 sanções da OFAC abrangem o Huione Group (listado como “principal preocupação com lavagem de dinheiro”) e a exchange Byex. Espera-se que isso interrompa fluxos ilegais de dezenas de bilhões de dólares. O FBI destaca que este caso usou ferramentas de análise de blockchain (como o Chainalysis Reactor) para rastrear os recursos, provando que a aplicação da lei saiu da resposta passiva e passou a desmontar ativamente a infraestrutura. Ainda assim, há desafios: Chen Zhi está foragido, e os acampamentos podem ser transferidos para Mianmar ou Laos; as perdas globais com golpes cripto são estimadas em milhares de bilhões de dólares.
3. Lições para as vítimas e para a indústria
A maioria das vítimas é classe média, perdendo as próprias economias. O caso pode acelerar a compensação das vítimas, mas a taxa de recuperação é baixa (menos de 10% historicamente). Para a indústria cripto: as exchanges precisam reforçar a triagem de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para prevenir ataques de IPs do Sudeste Asiático e entradas suspeitas. O preço do Bitcoin pode oscilar no curto prazo, mas há um efeito positivo no longo prazo com regulamentação mais transparente. No plano social, a exposição deste caso revela a brutalidade do trabalho forçado, convocando a comunidade internacional a combater o tráfico de pessoas.
4. Riscos potenciais e perspectivas
Embora seja uma grande vitória, redes semelhantes (como o Lazarus Group, da Coreia do Norte) podem preencher a lacuna. No futuro, mais fraudes impulsionadas por IA e vulnerabilidades em DeFi (finanças descentralizadas) continuarão a desafiar a aplicação da lei. O DOJ conclama o público a reportar informações (PrinceGroupTips@fbi.gov), o que deve levar a mais prisões.
Link original
A seguir estão os principais links de fontes originais do caso (com base em comunicados oficiais e reportagens confiáveis):
	•	 Comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA: Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Investment Fraud 0 
	•	 Reportagem da CNBC: DOJ apreende US$ 15 bilhões em bitcoin em golpe de “pig butchering” 2 
	•	 Reportagem da Wired: Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire 4 
	•	 Análise da Chainalysis: DOJ apreende US$ 15 bilhões em Bitcoin 7 
	•	 Aviso do Tesouro dos EUA: EUA e Reino Unido realizam a maior ação de todos os tempos contra a infraestrutura cibercriminosa 1 
Esses links fornecem a denúncia completa, a lista de sanções e detalhes de rastreamento no blockchain. Para atualizações adicionais, acompanhe o site do FBI.