Escrito por: 0xjs@金色财经
O colapso do mercado cripto em 11 de outubro ainda está se desenrolando.
O que realmente causou o colapso? Quem está fazendo short? Essas são questões que a comunidade cripto está atenta.
Particularmente aqueles gigantes do short que obtiveram lucros enormes se destacam ainda mais em meio ao lamento no mercado cripto.
Personagem interno de Trump?
Por exemplo, a afirmação semelhante a uma 'teoria da conspiração' do analista cripto MLM se tornou especialmente popular, recebendo 3,4 milhões de cliques de leitura. Ele escreveu:
Esse peixe grande de BTC liquidou 90% de suas posições vendidas em BTC na Hyperliquid e encerrou todas as posições vendidas em ETH, lucrando cerca de 190 milhões a 200 milhões de dólares em apenas um dia. Mais louco ainda, minutos antes da queda, ele fez short em BTC e ETH no valor de nove dígitos. E isso foi feito publicamente na Hyperliquid; imagine o que ele fez em exchanges centralizadas (CEX) ou em outros lugares. Tenho certeza de que essa pessoa desempenhou um papel importante nos eventos de hoje.
A suposta "lucro de 190 milhões de dólares em 30 minutos" se espalhou amplamente, especialmente minutos antes da queda (ou seja, antes do tweet de Trump), então muitos associaram essa baleia a pessoas ligadas ao grupo de insiders de Trump.
Muitos usuários americanos responderam a este post com o filho mais novo de Trump, Barron:
Mas os dados do Hyperscan mostram que o suposto lucro de 190 milhões de dólares não foi obtido apenas em 11 de outubro.
Em 11 de outubro, essa baleia misteriosa lucrou 88 milhões e 72 milhões de dólares com vendas a descoberto de BTC e ETH, respectivamente. Essa baleia já havia lucrado quase 350 milhões de dólares com a compra de ETH em 25 de agosto.
É daí que vem os 190 milhões de dólares.
Dados detalhados em:
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Portanto, as evidências de que essa baleia misteriosa vem do grupo Trump não são decisivas, mas também não podem ser completamente descartadas.
Há outros indivíduos associados à baleia misteriosa? Quem é Garrett Jin?
O detetive on-chain Eyeonchains então postou que rastreou essa baleia, ligando-a a Garrett Jin. Vamos ver seu raciocínio.
1. Investigar a identidade da baleia misteriosa Hyperliquid/Hyperunit, que possui mais de 100 mil BTC. Recentemente, ele vendeu mais de 4,23 bilhões de dólares em BTC para comprar ETH, e ele é o cérebro por trás da ordem de venda a descoberto de 735 milhões de dólares em BTC na mesma plataforma.
2. Durante os meses de agosto e setembro, ele usou as plataformas SPOT e PERP da Hyperliquid/Hyperunit, utilizando uma série de carteiras BTC, vendendo mais de 35.000 BTC em troca de ETH.169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. Os seguintes endereços ETH receberam mais de 570.000 ETH, que foram todos depositados no mesmo contrato de depósito Beacon para bloqueio.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. O contrato de staking ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) foi implantado por meio do endereço 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B nesta transação.
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
Os fundos vêm da carteira 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Essa carteira recebeu seu primeiro depósito de ereignis.eth na BSC. Após a conclusão do contrato de staking, a primeira carteira a interagir foi ereignis.eth, que depositou 32 ETH.
5. Analisando o endereço da baleia que abriu uma posição curta de 735 milhões de dólares em BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae), descobrimos que ele recebeu taxas da carteira 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.
Pouco antes de enviar essas taxas, a carteira 0x52d3 depositou 4,1 milhões de dólares em USDC na conta de depósito da Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).
E logo antes, o mesmo depósito da Binance recebeu 7,54 milhões de dólares da carteira 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
Vale notar que a carteira 0x9536… enviou 40 mil dólares em USDT para ereignis.eth duas semanas antes do início da venda a descoberto.
6. A investigação do endereço ereignis.eth revelou que ele tem um segundo nome ENS, garrettjin.eth, que aponta para o usuário do X @GarrettBullish.
7. Garrett Jin se formou em Economia pela Universidade de Boston em 2008, começando sua carreira como estagiário no Banco de Construção da China, onde trabalhou até 2011.
Em 2012, ele fundou sua primeira empresa, Da Yo Trading (HK), que operou até 2014.
Depois, ele mudou de emprego novamente, entrando no setor de criptomoedas, atuando como diretor de operações na Huobi (HTX) até 2015.
Depois, ele se mudou para Frankfurt, co-fundando a plataforma médica FuLang Medical Germany GmbH, da qual saiu em 2017.
8. De 2017 a 2020, ele foi CEO da BitForex, uma exchange envolvida em um escândalo por supostas manipulações de volume de negociação. Em 2023, a empresa foi marcada pela Autoridade de Serviços Financeiros do Japão (FSA) por operar sem registro. Em fevereiro de 2024, a chave privada de sua carteira quente foi vazada, resultando na retirada de aproximadamente 57 milhões de dólares sem qualquer explicação clara. Logo depois, o site ficou inacessível, os saques foram congelados e todas as operações pararam.
Em julho de 2024, a BitForex anunciou que sua equipe foi detida e investigada pela polícia da província de Jiangsu, na China. Eles prometeram reabrir serviços de saque baseados em KYC, mas suspenderam as transações e depósitos para fazer uma "reforma abrangente" antes do fechamento.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong emitiu um aviso sobre suspeitas de fraude. Desde então, a empresa tem sido acusada continuamente de reter e desviar fundos, e devido à falta de resolução dos problemas, muitos usuários perderam ativos nessa confusão não regulamentada.
9. Durante o colapso devastador da BitForex, Garrett fundou a WaveLabs VC em 2020 (operando até 2023) e lançou os seguintes projetos:
TanglePay (2021), IOTABee (2022) e GroupFi (2023). TanglePay é uma carteira móvel/Chrome que suporta IOTA, tokens, staking, DeFi e NFT, e evoluiu para uma carteira "falante" Web3; sua conta X esteve inativa desde 2024. IotaBee foi uma DEX de troca cross-chain em IOTA/Shimmer, que foi encerrada em 2024. GroupFi é um protocolo de mensagens Web3 gratuito para chats de dApp com portão, que ainda está em funcionamento e já levantou capital de sementes.
10. O nome ENS ereignis.eth (que significa "evento" em alemão) confirmou sua associação com a carteira, indicando que ele é o cérebro por trás das operações massivas da Hyperliquid/Hyperunit. Estranhamente, o fundador da Hyperunit, @sershokunin, o segue no X desde então.
Os fundos da baleia Hyperliquid/Hyperunit vêm desses dois endereços:
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
Esses BTC foram extraídos há 7-8 anos, principalmente de HTX, OKX, ViaBTC,币信 e Binance. Esse padrão suspeito está relacionado ao seu passado na Huobi Global e à fuga de fundos do golpe Bitforex. Seu endereço Bitforex está associado ao endereço da baleia 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.
11. Garrett também é o fundador da XHash (desde 2024), que é uma plataforma de staking ETH não custodiada. Todo ETH em staking pode ser usado para injetar fundos suspeitos na empresa, continuando o histórico de controvérsias em criptomoedas, levantando dúvidas sobre sua integridade. Claramente, ele não aprendeu com fraudes passadas. Estranhamente, depois que @emmettgallic fez um post, Garrett removeu o XHash de seu perfil no X e trocou sua foto de perfil. No entanto, no Telegram, seu perfil ainda tem o XHash e usa a mesma foto de perfil que antes no X.
12. Atualmente, Garrett ainda possui 46.295 BTC (valendo atualmente 5,19 bilhões de dólares) no seguinte endereço:
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
A identidade da baleia misteriosa ainda é um mistério.
Claro, a Eyeonchains é apenas uma opinião.
Outro famoso detetive on-chain discorda da opinião da Eyeonchains.
Ele afirmou que isso não era uma nova informação, pois emmettgallic já havia revelado dois dias antes a transferência da baleia Hyperliquid para Garrett Jin. A única ligação direta é uma transferência de 40 mil USDT, e o restante do artigo de Eyeonchains são especulações não verificadas. Parece mais provável que seja um amigo de Jin.
E respondeu diretamente a Eyeonchains:
Você deixou claro no post que a baleia de bitcoin é Garrett Jin, e agora ao me responder diz "isso definitivamente vem de várias entidades de BTC".
Atualmente, a identidade da baleia misteriosa que fez a venda a descoberto na madrugada de 11 de outubro ainda precisa de mais investigação.
Embora o mercado não proíba vendas a descoberto, a venda a descoberto é uma prática neutra e não criminosa, saber sua identidade ainda é muito importante.
Porque só sabendo sua identidade, podemos determinar se essa baleia é um insider ou um gênio do trading.
O primeiro é importante para o mercado de criptomoedas.