Três executivos de criptomoedas extraditados de Cingapura compareceram ao tribunal federal em Oakland na segunda-feira, enquanto os promotores dos EUA expandiram um caso de wash trading que agora acusou 10 nacionais estrangeiros ligados a quatro empresas de market maker de criptomoedas.
As aparições no tribunal marcam o mais recente passo em uma repressão dos EUA ao alegado wash trading nos mercados de ativos digitais que começou com uma operação encoberta deslacrada em outubro de 2024, de acordo com um comunicado à imprensa de terça-feira do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
O DOJ disse que os casos, que giram em torno de Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian sobre condutas que remontam a 2018, envolvem esquemas para inflacionar os preços e volumes de tokens através de negociações coordenadas que faziam os ativos parecerem mais líquidos e em demanda do que realmente eram.
De acordo com o DOJ, a acusação relacionada ao Gotbit foi apresentada em março de 2025, seguida por um caso da Vortex em agosto de 2025 e um caso do Contrarian-Antier em setembro de 2025, construindo uma pressão internacional de aplicação com as primeiras acusações deslacradas em outubro de 2024.
Naquela fase anterior, as autoridades dos EUA acusaram 18 indivíduos e entidades em uma operação global visando fraudes de investimento em criptomoedas e manipulação de mercado, juntamente com uma ação paralela da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos que delineava ofertas de “manipulação de mercado como um serviço” por Gotbit e atores relacionados.
Dez cidadãos estrangeiros foram acusados. Fonte: DOJ
O DOJ disse que o CEO da Vortex, Gleb Gora, o CEO do Contrarian, Manu Singh, e o funcionário do Contrarian, Vasu Sharma, foram presos em Cingapura em outubro de 2025, extraditados para os EUA e fizeram suas primeiras aparições em tribunal em um tribunal da Califórnia na segunda-feira.
O DOJ amplia a repressão ao wash trading de criptomoedas de vários anos
As acusações descrevem táticas incluindo wash trading, ordens combinadas e outras transações pré-arranjadas projetadas para gerar volume falso, apoiar preços de tokens e criar a ilusão de interesse orgânico de investidores antes que os insiders vendessem no mercado.
Esses desenvolvimentos seguem as declarações de culpa e penalidades anteriores em casos relacionados, incluindo contra Gotbit, que concordou em encerrar operações e confiscar aproximadamente $23 milhões em criptomoedas apreendidas como parte de um acordo de culpa sobre alegações de manipulação de tokens pouco negociados.
Em um caso relacionado em janeiro, a CLS Global, com sede nos Emirados Árabes Unidos, concordou em se declarar culpada em Massachusetts por acusações de manipulação de negociação no NexFundAI (NEXF), um token criado pelo FBI projetado para expor esquemas fraudulentos de criação de mercado de criptomoedas, e a pagar uma multa de $428.059, confiscar fundos em várias exchanges e aceitar uma proibição de negociação nos EUA como parte de seu acordo com os promotores e a SEC.
Promotores e reguladores dos EUA descreveram repetidamente o wash trading como um problema persistente nos mercados de criptomoedas, argumentando que o volume falso pode enganar investidores sobre liquidez e demanda.
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