Mão pesada contra os executivos
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Binance News
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Acusações do Departamento de Justiça dos EUA contra Executivos no Caso de Wash Trading de Cripto
Em 1º de abril, o Escritório do Promotor do Departamento de Justiça dos EUA no Norte da Califórnia anunciou acusações contra dez executivos e funcionários de quatro empresas de criação de mercado de criptomoedas. De acordo com a BlockBeats, os indivíduos são acusados de inflar artificialmente os volumes de negociação de tokens e os preços por meio de wash trading. As empresas envolvidas incluem Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian.
Três dos réus foram extraditados de Cingapura para os Estados Unidos, enquanto dois outros se declararam culpados e receberam penas. O FBI e a Divisão de Investigação Criminal do IRS realizaram operações encobertas, até criando várias criptomoedas para investigar o aumento ilegal de volume e a manipulação de preços dentro da indústria. As autoridades apreenderam mais de $1 milhão em ativos de criptomoedas como parte da investigação.
Três dos réus foram extraditados de Cingapura para os Estados Unidos, enquanto dois outros se declararam culpados e receberam penas. O FBI e a Divisão de Investigação Criminal do IRS realizaram operações encobertas, até criando várias criptomoedas para investigar o aumento ilegal de volume e a manipulação de preços dentro da indústria. As autoridades apreenderam mais de $1 milhão em ativos de criptomoedas como parte da investigação.
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