O Departamento de Justiça dos EUA em Washington e Manhattan estava investigando um possível monitoramento frouxo no Signature Bank para evitar a lavagem de dinheiro, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também estava de olho no banco, disseram as pessoas.
O Signature Bank, com sede em Nova York, que tem vários clientes criptográficos, foi fechado em 12 de março pelos reguladores estaduais, anunciou o Federal Reserve na época.
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O DOJ estava monitorando novas contas e procurando sinais de atividade criminosa nas transações, disseram as pessoas à Bloomberg.
Porta-vozes da Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), do DOJ, do Ministério Público dos EUA em Manhattan e da SEC se recusaram a comentar com a Bloomberg.