Tether e Circle colocaram simultaneamente na lista negra uma carteira quente de Ethereum pertencente à exchange de criptomoedas do Irã, Wallex, fazendo com que o stablecoin fosse bloqueado enquanto a plataforma transferia ativos entre blockchains.
O especialista em investigação de blockchain ZachXBT descobriu este caso em 25/03/2024. O endereço bloqueado é 0x6926…43df, que na época detinha cerca de 117,000 USD em Tether (USDT), USD Coin (USDC) e alguns outros tokens pequenos.
A fusão da Wallex causou um congelamento
Poucas horas antes de ser colocado na lista negra, a Wallex teria começado a acumular criptomoedas de várias carteiras quentes na Tron e Ethereum, e depois transferido para a BNB Smart Chain (BSC) através de pontes cross-chain.
Este plano teve apenas um sucesso parcial. Quase 2.49 milhões de USD Binance-Peg BSC-USD foram transferidos para outro endereço na BSC, que é 0xf945…ccdd.
Esse endereço apenas registrou três pequenas transações de BNB usadas para taxas de gás. Não houve nenhuma transação de retirada desde então. O valor permanece completamente estagnado.
O fato de que ambas as grandes stablecoins congelaram a carteira em um período tão próximo é muito raro, indicando que talvez tenham coordenado a execução da regulamentação de conformidade.
A Wallex ainda não foi oficialmente listada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC), mas todas as atividades cripto relacionadas ao Irã estão sob o risco de sofrer sanções amplas.
Reforçar o controle sobre o fluxo de dinheiro criptográfico do Irã
Este incidente segue uma série de medidas que restringem stablecoins em plataformas relacionadas ao Irã. Em janeiro de 2026, o OFAC sancionou duas exchanges registradas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, por serem acusadas de ajudar a facilitar transações de mais de 1 bilhão de USD para a Guarda Revolucionária do Irã.
Apenas a Tether colocou na lista negra mais de 3.3 bilhões de USD em USDT em mais de 7,000 carteiras desde 2023.
As exchanges de criptomoedas do Irã estão enfrentando cada vez mais pressão. O banco central do Irã, no início de março de 2024, exigiu que grandes exchanges, incluindo Wallex e Nobitex, suspendessem as transações de USDT em troca de toman para evitar a fuga de capital em meio a conflitos militares entre os EUA e Israel.
A Wallex ainda não se manifestou oficialmente. O site da exchange ainda está ativo. A quantia de 2.49 milhões de USD na BSC ainda não foi transferida, e outras carteiras relacionadas a esta exchange correm o risco de enfrentar uma situação semelhante.