Um cidadão chinês foi condenado após uma investigação de fraude internacional, resultando na apreensão de criptomoeda considerada a maior do mundo.
A Polícia Metropolitana (Reino Unido) informou que recuperou 61.000 Bitcoins, no valor de mais de 5 bilhões de libras esterlinas (equivalente a cerca de 6,7 bilhões de dólares americanos com base no preço atual).
Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, se declarou culpado na segunda-feira no Tribunal de Southwark Crown por posse e lucro ilícito de criptomoeda.
Outra pessoa também compareceu ao tribunal na terça-feira e admitiu ter desempenhado um papel nesse plano.
O cidadão malaio Seng Hok Ling, que vive em Matlock, Derbyshire, confessou na terça-feira, no tribunal de Southwark Crown, por participação em atividades de lavagem de dinheiro antes ou em 23/04/2024. De acordo com a acusação, ele negociou criptomoedas em nome de Qian, “sabendo ou suspeitando que sua conduta ajudaria outra pessoa a possuir ou controlar bens ilícitos”.
De acordo com o Met, de 2014 a 2017, Qian liderou um grande esquema de fraude na China, enganando mais de 128.000 vítimas e guardando o dinheiro obtido com os golpes na forma de Bitcoin.
A mulher de 47 anos fugiu da Justiça por 5 anos antes de ser detida, com uma investigação complexa envolvendo vários países, segundo o Investigador Isabella Grotto, que liderou a apuração.
Qian deixou a China com documentos falsos e entrou na Inglaterra, onde tentou lavar dinheiro comprando imóveis.
O advogado de Qian, Roger Sahota, disse:
“Ao assumir a culpa hoje, a senhora Zhang espera confortar os investidores que aguardavam indenização desde 2017 e, ao mesmo tempo, garantir que o valor das criptomoedas esteja agora suficientemente alto para cobrir os prejuízos.”
O tribunal também foi informado de que os procedimentos de confisco já haviam sido iniciados para recuperar mais de 16,2 milhões de libras (equivalente a cerca de 21,7 milhões de USD) de Ling; esse valor será ajustado pelo preço das criptomoedas na época em que ele for julgado, em novembro. Alguns relatórios indicam que o governo britânico pode reter o dinheiro confiscado.
As reformas na legislação criminal sob o antigo governo conservador tinham por objetivo facilitar para as autoridades britânicas confiscar, congelar e recuperar ativos em criptomoedas. Essas mudanças também permitiram que algumas vítimas solicitem a liberação de seus bens que estão sendo mantidos em contas.
“Deusa dos bens”
Qian teve a ajuda de Jian Wen, um funcionário de um restaurante chinês, que foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão no ano passado por envolvimento em atividades criminosas.
Wen, de 44 anos, lavou dinheiro de um esquema de fraude, passando de viver em um apartamento acima de um restaurante para uma casa alugada de vários milhões de libras no norte de Londres. Ela também comprou dois imóveis em Dubai avaliados em mais de 500.000 libras (cerca de 670.000 USD). A polícia disse que confiscou mais de 300 milhões de libras (mais de 402 milhões de USD) em Bitcoin de Wen.
Segundo a revista chinesa Lifeweek, investidores, principalmente entre 50 e 75 anos, investiram de centenas de milhares até dezenas de milhões de yuans em projetos promovidos por Qian. Algumas vítimas eram empresários, funcionários de bancos e membros do judiciário, que foram aconselhados a investir por familiares. Qian é apelidada de “deusa dos bens”.
Robin Weyell, subprocuradora, considerou:
“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển tài sản, cho phép kẻ gian hưởng lợi từ hành vi phạm pháp.” “Vụ án này, với vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất tại Anh, cho thấy quy mô tài sản tội phạm mà những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận.”
Will Lyne, diretor do Departamento de Economia e Crimes Cibernéticos do Met, disse:
“A condenação na segunda-feira foi o auge de vários anos de investigação aprofundada, com a participação tanto da polícia britânica quanto das autoridades legais chinesas.”
Qian está atualmente detida enquanto aguarda a data da sentença, prevista para 10/11, em uma audiência de dois dias que também contará com a presença de Seng Hok Ling.
O ministro de Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, considerou que a condenação enviou uma mensagem clara de que o Reino Unido não é um refúgio seguro para criminosos:
“A lavagem de dinheiro **corrói a confiança, destrói a economia e impulsiona o crime organizado grave.”