Consegui um esquema de retirada de fundos, aqui vou discutir com todos.
Esquema:
O comerciante compra uma "dívida morta" (dívidas ruins que o tribunal não pode executar) a um preço baixo.
Altera o credor para um investidor comum e o devedor para o próprio comerciante.
Processa no tribunal, mediação rápida, sai a ata de mediação.
O investidor transferiu USDT para o comerciante em particular.
O comerciante deposita o yuan no conta do tribunal, que depois transfere para o investidor (parece "legal, seguro, sem congelamento de conta").
A viabilidade do plano é quase zero.
A transferência de crédito precisa notificar o devedor, pode precisar de notário, o tribunal não aceitará facilmente a combinação de "novos credores e devedores" que surgem repentinamente.
Litígios falsos (Artigo 112 e 113 da Lei de Processo Civil) são severamente reprimidos no país, as partes conspiram para mediar e fabricar dívidas falsas, o tribunal agora possui controle de risco de big data, assim que o montante é grande e o processo é anormalmente rápido, será imediatamente identificado.
O mínimo que pode acontecer é que a ata de mediação seja inválida, o pior é a detenção criminal (crime de fraude/obstrução de testemunho, etc.).
A transferência de fundos da conta de execução do tribunal é rigorosamente auditada, o comerciante não pode "lavar" 1.000.000 em particular sem deixar rastros. Em casos reais, operações similares basicamente resultaram em prisão.
Uma versão aprimorada do clássico "primeiro transfira USDT e depois fuja". Os golpistas usam documentos do tribunal para se exibir, fazendo com que os novatos sintam que "tem apoio judicial". O ambiente de retirada de fundos no país já é de alta pressão (controle de risco bancário + combate à lavagem de dinheiro), esse tipo de discurso de "caso do tribunal" aproveita a psicologia de todos que querem "contornar legalmente o congelamento de conta".
Os investidores transferem USDT primeiro, o comerciante pega o dinheiro e foge, e você nem se atreve a chamar a polícia (porque você também participou de um litígio falso).