Com base nas informações disponíveis na mídia e nas redes sociais, as operações das forças de segurança russas (incluindo agentes da polícia e do FSB) nos escritórios das casas de câmbio de criptomoedas no centro de negócios "Moscovo-City" já duram cerca de três semanas. Elas começaram por volta do início de setembro de 2025 e estão relacionadas a verificações sobre a possível saída ilegal de capitais para o exterior, em particular para Dubai (EAU). Não se trata de um caso criminal completo, mas de uma verificação processual, embora com apreensões de ativos e equipamentos. Aqui estão os principais fatos até hoje:
Principais detalhes das operações
Data de início e duração: As inspeções começaram no início de setembro (segundo algumas fontes — 25 de setembro). Até 26–27 de setembro, elas duram de 2 a 3 semanas, e as forças de segurança continuam a visitar os escritórios.
Objetivos das inspeções:
Saída ilegal de fundos para Dubai e outras jurisdições (EAU).
Pagamentos para fábricas na China via criptomoeda e transferências sombrias (as forças de segurança estão buscando conexões com fornecimentos, incluindo drones e outros produtos).
Possível envolvimento de funcionários em esquemas (mencionado em vazamentos, mas sem especificidades).
Empresas afetadas: A principal atenção está nas casas de câmbio de criptomoedas Rapira e Mosca (anteriormente conhecida como ABCeX). Também estão sendo verificados outros serviços que se disfarçam de agências de turismo ou empresas de TI.
Apreensões:
Mais de $10 milhões, 100 milhões de rublos e 200 mil euros em dinheiro (segundo dados de uma semana atrás; o valor total pode ser maior).
Em um dos escritórios, foram apreendidos $20 milhões, 200 milhões de rublos e €400 mil.
Equipamentos (servidores, computadores), documentos e mídias eletrônicas.
Os fundos estão "congelados" em várias casas de câmbio chinesas.
Reação das empresas e das forças de segurança
Rapira: A empresa confirmou que as inspeções duram duas semanas, mas nega qualquer ligação com a saída para Dubai. Funcionários do departamento jurídico supostamente estão ajudando as autoridades.
Mosca: As buscas aqui estão ligadas a incidentes anteriores (por exemplo, uma fraude de 430 milhões de rublos em 2024–2025, onde os fundos foram transferidos via cripto para a Ucrânia).
Forças de segurança: Agem com listas de pessoas "necessárias" para acesso aos escritórios. De acordo com canais do Telegram (Baza, ВЧК-ОГПУ), as operações são direcionadas — não todas as casas de câmbio de criptomoedas, mas apenas aquelas que operam com a China e transferências sombrias. Os participantes do esquema (intermediários) apagam conversas e se desfazem de gadgets.
Contexto e possíveis consequências
Esta é parte de uma campanha mais ampla de "limpeza" de casas de câmbio de criptomoedas em «Moscovo-City» de atividades ilegais. Anteriormente (em 2024), houve operações aqui relacionadas ao financiamento de um atentado em «Krokus City Hall» (via Beribit e ABCeX), o que resultou na proibição de trocas anônimas.
Especialistas observam que tais inspeções fortalecem o controle sobre criptomoedas na Rússia em meio a sanções e importações paralelas (pagamentos na China via cripto). O volume total de transações suspeitas através de «City» é estimado em centenas de milhões de rublos.
Até o momento, não houve novas prisões ou abertura de investigações, mas as forças de segurança alertaram que "vão revirar tudo" nesse tema.
Tabela de eventos-chave (cronologia baseada em fontes)
DataEventoFonteInício de setembro 2025Início da verificação processual sobre saída para Dubai e pagamentos para a ChinaBaza, ВЧК-ОГПУ25 de setembro de 2025Visita em massa das forças de segurança aos escritórios com cripto (Rapira, Mosca)Bits MediaHá uma semana (aprox. 20 de setembro)Apreensão de $20 milhões, 200 milhões de rublos e €400 mil em um escritórioRBC, The Moscow Times26 de setembro de 2025Confirmação da natureza de três semanas das operações; foco em funcionáriosTASS, X-posts27 de setembro de 2025As operações continuam; fundos congelados na ChinaRBC, Baza