No centro de negócios «Moscovo-City» da capital russa, as forças de segurança estão realizando buscas em operadores de câmbio de criptomoedas, confiscando equipamentos e grandes quantias em dinheiro, informou um canal de Telegram próximo à polícia e ao FSB, o Baza.

As verificações duram várias semanas e foram provocadas pela investigação da saída de capitais para o exterior, particularmente para Dubai e os Emirados Árabes Unidos (EAU). A maior atenção das forças de segurança foi atraída pelos serviços de criptomoeda Rapira e Mosca.

"Uma semana atrás, em um desses pontos, foram apreendidos mais de 10 milhões de dólares, 100 milhões de rublos e 200 mil euros. No momento, os fundos estão congelados em vários câmbios chineses", escreve a Baza.

As forças de segurança estão verificando a quantidade de cartões que foram emitidos por empresas de câmbio para diferentes pessoas e estão procurando mensageiros-drops, bem como listas de contatos que permitem o acesso a outros câmbios.

Segundo fontes da Baza, as verificações ocorrem sem a abertura de um caso criminal. Advogados dos proprietários de serviços de câmbio de criptomoedas do escritório "Mushailov, Uzdenский, Рыбаков e parceiros" se recusaram a comentar ao canal do Telegram.

Outro canal russo do Telegram, "VChK-OGPU", informou que em 25 de setembro, em "Moscovo-City", chegaram as forças de segurança, procurando "escritórios que trabalham com criptomoeda", realizando pagamentos "para fábricas na China".

"As forças de segurança estavam extremamente sérias, "levavam tudo" que poderia levar a usuários de canais. Os últimos e os intermediários agora estão urgentemente apagando conversas e se livrando de gadgets", escreve o "VChK-OGPU".

Anteriormente, o Banco da Rússia anunciou a preparação para o lançamento do sistema "Antidrop". Seu objetivo é identificar pessoas envolvidas em negócios clandestinos, incluindo a troca anônima de criptomoedas.