Odaily星球日报讯 Bithumb 因 violar a lei sul-coreana (Lei de Informação sobre Transações Financeiras Específicas) está sujeita a uma revisão de sanções. A Autoridade de Supervisão Financeira da Coreia do Sul planeja realizar uma reunião do comitê de revisão de sanções contra a lavagem de dinheiro em 16 de março, para decidir a severidade da penalidade. Sabe-se que a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (FIU) já enviou um aviso prévio ao Bithumb, propondo sanções por suas violações das obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML), incluindo a suspensão parcial das operações por 6 meses e um aviso ao CEO, sendo essa penalidade mais severa do que os 3 meses de suspensão parcial e a multa de 35,2 bilhões de won imposta ao Upbit anteriormente. Observadores do setor esperam que a multa imposta ao Bithumb possa ser superior à do Upbit, alcançando cerca de 37 bilhões de won, e o valor da penalidade será determinado com base na quantidade de transações não declaradas em bolsas de valores estrangeiras. Anteriormente, o Upbit foi multado em 35,2 bilhões de won por não ter declarado 44.900 transações, enquanto o Korbit, que teve apenas 19 transações não declaradas, foi multado em 2,7 bilhões de won e recebeu um aviso institucional. De acordo com as diretrizes de implementação da Lei de Informação sobre Transações Financeiras Específicas, se houver nova violação dentro de três anos, a multa pode ser aumentada em 10% sobre o valor original, e essa regra também pode impactar o valor final da multa do Bithumb.（News1）