#RCMP realizou a maior confiscação de criptomoedas da história do país e pela primeira vez desligou oficialmente a própria bolsa. TradeOgre é acusada de lavagem de dinheiro. Ainda em 2024, a Europol vazou informações para os canadenses sobre transações suspeitas na bolsa.

TradeOgre não estava registrada no #FINTRAC, não coletou KYC e negociou ativamente moedas privadas como Monero. No verão de 2025, o site da bolsa de repente caiu, e criptomoedas começaram a ser transferidas de carteiras com a memo "Crypto assets controlled by the RCMP."

No melhor momento, a plataforma movimentava até $1,9 bilhões em dinheiro sujo por semana. Não houve prisões até agora, mas a RCMP já ameaça acusações.