PlusToken
- lançado em 2018
- comercializado como uma "carteira de cripto inteligente"
- prometido retornos mensais de 10 a 30%
- fundador Chen Bo, nascido em 1983, nacional chinês
- alegou que os lucros vinham de trading de arbitragem e mineração
- nada disso era real
a apresentação que fisgou milhões
- baixe o aplicativo
- deposite BTC ou ETH
- compre seu token chamado PLUS
- veja seus "retornos" crescerem todo mês
- indique amigos e suba níveis como "Grande Rapaz" e "Grande Deus"
- o token PLUS até chegou a $350 em pequenas exchanges
- tudo parecia legítimo do lado de fora
como eles venderam o sonho
- Grupos do WeChat funcionando 24/7
- workshops de investimento presenciais
- outdoors de supermercado
- anúncios enganosos fingindo ser uma empresa internacional
- alegaram uma sede em Vanuatu
- 3 milhões de pessoas em toda a China, Coreia do Sul e Japão entraram
os números reais por trás do golpe
- 180.000 BTC fluíram para carteiras PlusToken
- 6,4 milhões de ETH
- 111.000 USDT
- valor total em torno de $2 a $3,3 bilhões dependendo da estimativa
- as vítimas variavam de 2,6 a 4 milhões de pessoas
- a maioria eram pessoas comuns em busca de retornos "garantidos"
junho de 2019, a música para
- saques congelados da noite para o dia
- equipe afirma um "hack" e diz que os fundos estão sendo movimentados por segurança
- então os fundadores desaparecem
- o aplicativo começa a mostrar uma mensagem sobre transações
- diz "desculpe, nós já rodamos"
- não é uma piada, eles realmente escreveram isso
a caça começa
- a polícia chinesa se move rápido
- junho de 2019, seis líderes do esquema incluindo Chen Bo presos em Vanuatu
- extraditados de volta para a China
- até meados de 2020, 27 mentes mestras e 82 membros principais reunidos
- alguns estavam se escondendo no Camboja, Vietnã, Malásia
- mais de 100 pessoas ligadas à operação no total
como eles tentaram esconder o dinheiro
- usaram misturadores de cripto como Wasabi Wallet
- executaram cadeias de descascamento para dividir os fundos em pedaços pequenos
- retirado através de corretores OTC na Huobi
- despejaram mais de 25.000 BTC no mercado
- suas vendas foram tão grandes que realmente derrubaram os preços do Bitcoin no final de 2019
o tribunal
- dezembro de 2020
- Tribunal Popular Intermediário de Yancheng em Jiangsu
- Chen Bo e 13 principais operadores condenados
- penas de prisão variavam de 2 a 11 anos
- multas de até $900.000
- o tribunal confirmou que era um esquema de pirâmide
- valor total da fraude 14,8 bilhões de yuans, aproximadamente $2,25 bilhões
o que a polícia apreendeu
- 194.775 BTC
- 833.083 ETH
- milhões em LTC, EOS, XRP, DOGE
- valia $4,2 bilhões a preços de 2020
- todos perdidos para o tesouro nacional chinês
- algumas dessas carteiras ETH permaneceram inativas até 2024 e depois começaram a se mover novamente
o que as vítimas recuperaram
- quase nada
- típico para esses esquemas
- o dinheiro foi para o governo e não para as pessoas que o perderam
as faces por trás de $3,3 bilhões em cripto roubada
- Chen Bo, nascido em 1983, o fundador
- Dong Jianhua, nascido em 1990
- Wang Renhu, nascido em 1984
- Peng Yixuan, nascido em 1982
- Ding Zanqing, nascido em 1978
- Yuan Yuan, nascido em 1987
- todos presos, todos condenados
a lição que nunca envelhece
- eles prometeram retornos mensais de 10 a 30%
- 3 milhões de pessoas disseram "parece bom"
- o aplicativo parecia real, os retornos pareciam reais, a comunidade parecia real
- mas nenhuma negociação real nunca aconteceu
- nunca houve mineração
- era dinheiro novo pagando dinheiro velho até que o dinheiro acabou
se alguém prometer retornos garantidos em cripto
eles não estão te dando alpha
eles estão fazendo de você a liquidez de saída
salve este post e envie para alguém que precisa ouvir isso
Informações baseadas em investigações e decisões judiciais publicamente relatadas.