**Binance** negou em resposta oficial a uma consulta do Senado dos EUA que qualquer conta em sua plataforma tenha transações diretas com a entidade iraniana.
A exchange chamou as reportagens que fundamentaram a investigação de “claramente falsas” e “difamatórias”, usando uma linguagem que não ajuda a resolver o conflito que levou o comitê de investigação do Senado a se envolver.
Na carta enviada ao senador Richard Blumenthal, membro do Comitê de Investigação Permanente do Senado (PSI) e democrata de Connecticut, a Binance escolheu suas palavras legais com cautela. A Binance reconheceu ter identificado uma “exposição indireta” a carteiras ligadas ao Irã, mas afirmou que não houve fluxo de fundos direto para a entidade sancionada através de sua plataforma.
O que aconteceu
O senador Blumenthal iniciou uma investigação preliminar em 24 de fevereiro. O New York Times, o Wall Street Journal (WSJ) e a Fortune relataram que duas parceiras da Binance com sede em Hong Kong, Hexa Whale e Blessed Trust, transferiram cerca de 1,7 bilhões de dólares para instituições ligadas ao Irã.
O WSJ relatou que a Hexa Whale, por si só, transferiu cerca de 500 milhões de dólares em USDT para uma carteira ligada à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, designada pelos EUA como organização terrorista).
O New York Times informou que a equipe de investigação interna da Binance identificou cerca de 1.500 contas acessadas do Irã.
A Binance afirmou que desligou a Hexa Whale em agosto de 2025 e a Blessed Trust em janeiro de 2026, após receber solicitações das autoridades. A empresa afirmou que essa ação é a prova de que seu programa de conformidade não falhou, mas funcionou corretamente.
A troca também rejeitou alegações de que demitiu pessoal de conformidade que levantou questões internamente. A Fortune relatou separadamente que, durante a busca por um sucessor para o diretor de conformidade (CCO) Noah Perlman, vários altos executivos de conformidade deixaram a empresa.
Leia também: Curve acusa PancakeSwap de copiar seu código sem licença - Dias após o lançamento do novo recurso StableSwap
Por que é importante
Esta investigação começou em um momento politicamente complexo. A carta do senador Blumenthal menciona explicitamente a relação financeira entre a Binance e o projeto de criptomoedas World Liberty Financial (WLFI), ligado ao ex-presidente Donald Trump, sugerindo que essa relação pode ter influenciado a decisão de aplicação das sanções.
A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) desistiu de um processo contra a Binance em maio de 2025. O ex-presidente Trump concedeu clemência ao cofundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, que cumpriu quatro meses de prisão após a admissão de culpa da Binance em alegações de lavagem de dinheiro e violações de sanções de 2023 em outubro de 2025. Este caso custou à Binance 4,3 bilhões de dólares.
O senador Blumenthal pertence ao partido minoritário do Senado (Democratas), e se os senadores republicanos não participarem da assinatura conjunta em nível de subcomitê, o poder de investigação, especialmente a autoridade para emitir intimações, será necessariamente limitado. No entanto, mais de 10 senadores assinaram a carta de consulta inicial.
Próxima leitura: Paquistão converte decreto de emergência sobre criptomoedas em lei justo antes de expirar - com penalidades criminais e regras da Sharia