Eu fui a vítima de um golpe P2P há cerca de 3 meses, e levei quase 3 meses apenas para recuperar o acesso à minha conta Easypaisa. Aqui está o que aconteceu:
Eu vendi $300 $USDT no Binance P2P e escolhi Easypaisa como método de pagamento. O comprador enviou o valor em PKR para minha conta Easypaisa, que eu imediatamente transferi para minha conta do Meezan Bank. Assim que recebi o dinheiro, liberei o USDT no Binance.
2-3 dias depois, tentei usar minha conta Easypaisa e descobri que estava bloqueada devido a uma "transação fraudulenta"—o mesmo pagamento P2P. Eu presumí que o dinheiro na minha conta do Meezan Bank estava seguro, mas, infelizmente, essa transação também foi sinalizada e bloqueada, e ainda permanece congelada até hoje.
Acontece que o comprador usou uma conta Easypaisa roubada para me enviar o pagamento. Ele até compartilhou o CNIC do remetente para parecer legítimo. Esse CNIC depois me ajudou a provar meu caso para a Easypaisa, mas ainda assim levou:
Mais de 2 meses
20-30 chamadas para a linha de ajuda da Easypaisa
3 chamadas com supervisores
10+ e-mails
Eventualmente, a Easypaisa desbloqueou minha conta, mas ainda estou lutando para liberar os fundos do Meezan Bank.
⚠️ Principais Conclusões:
Sempre verifique a propriedade da conta do remetente.
Evite aceitar pagamentos de contas de terceiros ou suspeitas.
Só porque o dinheiro está no seu banco não significa que está seguro de ser revertido ou bloqueado.
Mantenha-se seguro e vigilante em suas negociações P2P. Se isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um.
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