A principal autoridade russa contra lavagem de dinheiro diz que está “monitorando” mais de 25.000 usuários de criptomoedas e tem recursos avançados para identificar atividades criminosas.

De acordo com Finam, Yury Chikhanchin, diretor da Agência Federal de Monitoramento Financeiro (Rosfinmonitoring), se encontrou recentemente com Vladimir Putin para discutir criptomoedas.

Rosfinmonitoring é uma agência executiva federal encarregada de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ela se reporta diretamente ao gabinete do Presidente.

Chikhanchin foi citado dizendo que o “volume de uso” de criptomoedas na Rússia estava “infelizmente” aumentando.

O chefe da Rosfinmonitoring disse que a organização estava “preocupada” com a ascensão das criptomoedas. Além disso, ele disse que a agência temia que criptoativos fossem utilizados para lavagem de dinheiro em vários casos.

Ele disse: “Estamos monitorando cerca de 25.000 participantes em atividades [cripto]. Cerca de dez instituições financeiras foram identificadas. Sentimos que elas estão auxiliando essas pessoas.”

Ele disse que o “faturamento” de criptomoedas da Rússia é de “cerca de 630.000 Bitcoin (BTC)”. Yuri Chikhanchin, diretor da Rosfinmonitoring, se encontrou com Vladimir Putin, presidente da Rússia.

Chikhanchin afirmou que a Rosfinmonitoring realizou “cerca de” 120 investigações relacionadas a criptomoedas, resultando em “mais de sessenta” condenações criminais.

O chefe da Rosfinmonitoring disse que os avanços no software de análise de blockchain ajudaram a organização a aprimorar suas habilidades de monitoramento.

Inicialmente, o serviço permitiu que os participantes monitorassem as transações do protocolo blockchain do Bitcoin. Desde então, as partes aumentaram as capacidades do software, de acordo com Chikhanchin. Ele acrescentou que a mesma tecnologia de monitoramento agora poderia ser usada para “mais de 20” redes blockchain.

Além do Ministério de Assuntos Internos, do Serviço Federal de Segurança e do Comitê Investigativo, testes usando a mesma ferramenta estão agora “em andamento” em outras agências governamentais, como o Serviço Federal de Segurança e o Comitê Investigativo.

No início desta semana, certos líderes das indústrias de criptoativos e blockchain da Rússia expressaram interesse em se reunir com Vladimir Putin para discutir a legislação de criptomoedas.

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