A Binance ameaçou tomar medidas legais contra o Wall Street Journal (WSJ) por difamação. A bolsa exigiu uma correção e retratação sobre a investigação de conformidade com sanções relacionada a reportagens recentes.
Richard Teng, CEO, confirmou publicamente este fato em 24 de fevereiro. O CEO Teng afirmou que a bolsa contestou oficialmente o conteúdo da reportagem e enviou uma carta legal com uma refutação.
Binance nega violação de sanções
A carta enviada pelo escritório de advocacia Withers Bergman LLP criticou o WSJ por relatar alegações falsas e enganosas que prejudicaram a reputação da Binance.
A Binance alegou que o artigo distorceu suas atividades de conformidade e não refletiu as respostas fornecidas previamente pela empresa. Em particular, a Binance negou as acusações de violar sanções relacionadas ao Irã ou encobrir investigações internas. O advogado destacou que a reportagem criou uma impressão errônea de que a exchange estava envolvida em atividades ilegais e retaliou funcionários que apontaram riscos de conformidade.
A carta também apontou que o WSJ não manteve imparcialidade e neutralidade.
Além disso, a Binance defendeu ativamente seu programa de conformidade através de seu próprio blog e contestou as conclusões das reportagens.
A exchange revelou que conta com mais de 1.500 funcionários dedicados à conformidade, investindo intensivamente em monitoramento, avaliação de sanções e detecção de crimes financeiros.
Entre 2024 e 2025, a exposição relacionada a sanções diminuiu significativamente, e as contas com riscos identificados foram investigadas e excluídas da exchange.
A Binance também negou ter demitido funcionários apenas por levantar preocupações de conformidade.
A exchange explicou que alguns funcionários foram demitidos após a confirmação de violações de confidencialidade e regulamentos de processamento de dados durante o processo de revisão interna.
WSJ, suspeitas de fluxo de criptomoedas relacionadas ao Irã acima de 1 bilhão de dólares.
Este conflito começou quando o WSJ relatou que a Binance processou transações de moedas relacionadas a instituições iranianas acima de 1 bilhão de dólares. Entre essas contas, havia algumas ligadas a entidades sancionadas.
Os relatórios afirmam que um investigador interno flagrou essas transações suspeitas, e alguns investigadores foram demitidos posteriormente, levantando dúvidas sobre a execução de regulamentos de sanções.
A Binance nega essas alegações e exige uma correção oficial.