A catástrofe que foi o hack do Mt. Gox virou manchete em 2014. Foi um golpe devastador para muitos investidores, que viram suas economias desaparecerem da noite para o dia, já que mais de 800.000 bitcoins foram roubados da bolsa. O abalo secundário abalou a indústria de criptomoedas e fez os preços despencarem à medida que o medo e a incerteza se espalhavam.

Oito anos depois, Mt. Gox está nas notícias novamente — boas notícias, isso sim. A falida exchange de BTC anunciou planos para devolver ativos credores, ou pelo menos alguns deles.

Então, o que acontece quando a Mt. Gox começa a devolver BTC aos credores? Os beneficiários vão descarregar seus BTC recuperados de uma só vez? Essa reparação vai torpedear o preço do BTC ou seu impacto será insignificante?

Vamos analisar os possíveis cenários após o acordo da Mt. Gox — e o que eles podem significar para o BTC.

O que é Mt. Gox?

Mt. Gox é uma bolsa de criptomoedas sediada em Tóquio, fundada em 2010 por Jed McCaleb, um programador americano.

McCaleb inicialmente construiu o site que se tornou a bolsa Mt. Gox como uma plataforma para jogadores do jogo de cartas Magic: The Gathering trocarem cartas online. À medida que as criptomoedas se tornaram populares, o site mudou para atuar como uma plataforma para troca de Bitcoin e outras criptomoedas.

Curiosamente, o nome “Mt. Gox” é na verdade uma sigla para “Magic: The Gathering Online Exchange”. Em 2011, Mark Karpeles, um desenvolvedor francês, comprou a bolsa por seis meses de receita, tornando-se seu maior acionista e CEO.

No seu pico em 2013, a extinta bolsa administrava cerca de 70% de todo o volume de negociação de BTC e era considerada a maior bolsa de Bitcoin do mundo.

Dada sua proeminência no mercado, não demorou muito para que a exchange Mt. Gox se tornasse um alvo para hackers. De 2011 a 2014, a exchange passou por vários problemas de segurança, culminando no roubo de 650.000–850.000 BTC em fevereiro de 2014.

No mesmo ano, a Mt. Gox fechou seu site e entrou com pedido de falência.

Então, o que aconteceu com o Monte Gox?

O hack do Mt. Gox

Em 7 de fevereiro de 2014, a Mt. Gox interrompeu todos os saques de Bitcoin na plataforma, afirmando que o congelamento temporário era uma mera pausa nas solicitações de saque "para obter uma visão técnica clara dos processos atuais".

Poucos dias depois, a empresa emitiu uma declaração culpando o tempo de inatividade na maleabilidade da transação, um bug comum no código do Bitcoin que torna possível que atores mal-intencionados alterem os detalhes da transação. O defeito fez com que transações bem-sucedidas parecessem ter falhado — uma configuração para golpistas receberem o dobro do pagamento.

Enquanto isso, na bolsa Mt. Gox, o Bitcoin estava sendo negociado a preços abaixo de US$ 200 (em vez do preço de mercado de cerca de US$ 418) e os comerciantes temiam o pior: perda de fundos devido à possível falência da Mt. Gox.

Os dias viraram semanas, e ainda assim o "congelamento temporário" permaneceu em vigor, desencadeando especulação e incerteza. Finalmente, em 24 de fevereiro de 2014, a bolsa interrompeu todas as negociações na plataforma e fechou o site.

Nos dias que se seguiram, um documento vazado da empresa revelou que hackers roubaram 744.408 bitcoins pertencentes a clientes da Mt. Gox e mais 100.000 bitcoins pertencentes à empresa. O vazamento insinuou que a falha de maleabilidade da transação mencionada anteriormente era a culpada pelo saque das reservas de Bitcoin da Mt. Gox de contas ativas e armazenamentos a frio. O roubo em massa resultou na insolvência da bolsa.

Quando o site da Mt. Gox ficou offline, o preço do Bitcoin caiu até 23%, e o efeito cascata que se seguiu levou o preço da criptomoeda a novas mínimas.

Como isso aconteceu?

O hack explicado

Embora as rodas tenham caído em fevereiro de 2014, investigações preliminares indicaram que atividades de hacking no Mt. Gox estavam acontecendo desde 2011.

Em junho de 2011, a empresa sofreu a primeira de suas muitas violações de segurança quando hackers conseguiram acessar o computador do auditor da empresa e mudaram o preço do Bitcoin para US$ 0,01 cada. O Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 30 na época. Então, usando as chaves de carteira quente privadas (que fornecem acesso a ativos digitais) dos clientes da Mt. Gox, os hackers compraram mais de 2.000 bitcoins a esse preço espúrio.

Para piorar a situação, os clientes da Mt. Gox também compraram 650 bitcoins a esse preço manipulado.

Este incidente inicial de hacking levou a Mt. Gox a reforçar a segurança. No entanto, a segurança atualizada não conseguiu impedir o ataque à exchange.

Investigações posteriores ao desastre de fevereiro de 2014 revelaram que a chave privada não criptografada da Mt. Gox havia sido roubada em 2011. No entanto, não estava claro se o comprometimento dos dados foi devido a um ataque de hackers ou realizado com a ajuda de alguém de dentro.

Com acesso à chave privada da Mt. Gox, os criminosos passaram a mover o BTC dos clientes ao longo dos anos. Estranhamente, a exchange não tinha conhecimento da clonagem contínua dos ativos digitais sob sua custódia.

Acredita-se que o sistema Mt. Gox não considerou as transações suspeitas, mas sim como transferências induzidas pelos clientes para endereços de carteira mais seguros.

Mas a saga do Mt. Gox foi muito mais do que apenas um hack.

Uma empresa desorganizada

A exchange Mt. Gox estava tecnicamente insolvente há pelo menos dois anos antes que o conhecimento do hack e do roubo de BTC fosse tornado público. Embora estivessem operacionais, eles alegaram não estar cientes do dreno de BTC.

Alguns analistas acreditam que cerca de 80.000 BTC já estavam desaparecidos antes mesmo de Mark Karpeles comprar a bolsa em 2011. No segundo trimestre de 2013, a bolsa já havia perdido a maior parte de seu Bitcoin, embora ainda mantivesse sua posição como a terceira maior e mais popular bolsa de Bitcoin do mundo.

O fato de ninguém na empresa estar ciente desses eventos indica uma grave má gestão e má organização.

Por exemplo, os funcionários alegaram que apenas Mark Karpeles poderia aprovar quaisquer alterações no código-fonte do site da Mt. Gox — questões às quais ele dava pouca atenção, o que significava que atualizações críticas de segurança e correções de bugs podiam levar semanas para serem concluídas.

Evidências circunstanciais apontam para uma combinação de incompetência grosseira e intenção criminosa por parte de Mark Karpeles para a falha cataclísmica da Mt. Gox. Mas após sua prisão e subsequente processo, o Tribunal Distrital de Tóquio o considerou culpado apenas de inflar falsamente as participações da Mt. Gox por meio de manipulação de dados.

O tribunal o absolveu das acusações mais pesadas, como apropriação indébita e quebra de confiança, acreditando que Karpeles agiu sem má intenção. Em março de 2019, Karpeles foi sentenciado a uma pena de prisão de 30 meses, suspensa por quatro anos — o que significa que ele não teria que cumprir pena se ficasse longe de problemas por quatro anos a partir do momento da sentença.

Consequências

A Mt. Gox entrou com pedido de falência em 28 de fevereiro de 2014 no Japão e duas semanas depois nos EUA. O que se seguiu foi uma onda de problemas legais, com vários credores iniciando ações coletivas contra a bolsa.

Pouco tempo depois, a Mt. Gox alegou ter encontrado 200.000 bitcoins em carteiras digitais de formato antigo que ela estava usando antes de junho de 2011. A empresa prometeu distribuir o BTC para as vítimas do hack. No entanto, como a empresa estava sob proteção de falência, o fundo foi mantido em custódia para os credores.

No final de 2021, o Tribunal Distrital de Tóquio chegou a um acordo com os credores sobre o plano de reabilitação do Mt. Gox, encerrando quase oito anos de batalha jurídica.

O Plano de Reabilitação BTC Mt. Gox Proposto

Em outubro de 2021, a Mt. Gox anunciou um plano de reabilitação para devolver uma parte do BTC recuperado aos investidores que perderam seus ativos no infame hack da Mt. Nobuaki Kobayashi, o administrador de reabilitação nomeado pelo tribunal, emitiu um documento oficial detalhando o processo de reabilitação e instruções para as vítimas reivindicarem e recuperarem seus BTC.

A distribuição de ativos aos clientes da extinta bolsa Mt. Gox começará em 2023. A reparação terá como alvo cerca de 10.000 clientes em todo o mundo, e o administrador definiu o prazo para envio de reivindicações com as informações necessárias (seleção e registro) como 10 de janeiro de 2023, horário do Japão.

De acordo com o ofício, datado de 6 de outubro de 2022, os credores devem primeiro se registrar no sistema para realizar a seleção e o registro acima mencionados. Os credores precisarão de um código para esse registro inicial obrigatório. Uma diretriz detalhada sobre os processos pode ser acessada aqui.

Como parte do processo final, espera-se que os credores visitem o MTGOX Online Rehabilitation Claim Filing System para registrar as informações do beneficiário e selecionar um método de pagamento entre quatro opções. Embora todos os credores recebam um pagamento base, eles têm flexibilidade quando se trata de receber o restante dos fundos merecidos. Isso inclui o reembolso antecipado de uma quantia fixa, o reembolso por remessa bancária, o reembolso de uma parte das reivindicações de reabilitação de criptomoeda em criptomoeda e o reembolso por meio de um provedor de serviços de transferência de fundos.

Como o acordo do Mt. Gox pode afetar os preços do BTC

Embora as notícias do acordo da Mt. Gox ofereçam consolo para os clientes da Mt. Gox, alguns analistas da indústria temem que as vendas geradas por uma parcela significativa de um estoque tão grande de Bitcoin reembolsado no mercado possam levar a consequências indesejáveis ​​para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral.

De acordo com o plano de reabilitação, os valores totais a serem devolvidos às vítimas do hacking da Mt. Gox são 141.686 Bitcoin (BTC) e 142.846 Bitcoin Cash (BCH). Embora isso possa parecer minúsculo em comparação ao volume diário de negociação de BTC de US$ 16,2 bilhões, o FUD (medo, incerteza e dúvida) usual em tais cenários geralmente desencadeia um movimento de mercado muito maior.

Dependendo dos possíveis cenários que podem se desenrolar após a execução da reabilitação do Mt. Gox, investidores e traders experientes podem lucrar com esse importante evento criptográfico se apostarem corretamente. Vamos explorar os possíveis resultados em detalhes.

Pior cenário: credores liquidam todas as participações

Digamos que os credores da Mt. Gox sejam liquidados quase ao mesmo tempo e (teoricamente) todos decidam vender seus ativos de BTC (um considerável 16% do volume total diário de negociação de BTC de US$ 16,3 bilhões em 9 de outubro de 2022).

Como o mercado reagiria?

Esse influxo repentino pode criar pressão de venda no BTC, forçando o preço a potencialmente cair significativamente. Leve em consideração o mercado de Bitcoin já deprimido, e a possibilidade de uma queda de preço é realista. As vítimas do Mt. Gox, assustadas com a volatilidade contínua do Bitcoin e da criptomoeda, podem optar por vender seu BTC recuperado, desencadeando mais turbulência no mercado.

No entanto, mesmo em uma crise, as oportunidades estão sempre presentes. Os investidores podem vender BTC a descoberto e lucrar com a possível queda em seu preço.

Você está confiante de que o plano de reabilitação vai desencadear uma queda nos preços do BTC? Se estiver, aqui está como lucrar com a rota de venda a descoberto na Bybit.

Como vender BTC a descoberto na Binance

Siga estes passos simples para vender BTC na Binance.

Etapa 1: faça login na sua conta Binance e transfira fundos para sua conta de Derivativos

• Clique em Ativos no canto superior direito 

• Selecione Derivativos no menu suspenso

• Deposite os fundos que deseja negociar de outras carteiras, como financiamento ou pontos

Etapa 2: Selecione seu tipo de contrato

• Escolha entre USDT Perpetual, Inverse Perpetual ou Inverse Futures

Etapa 3: Escolha os pares de negociação

• Selecione pares de negociação

• Clique em BTCUSDT

Etapa 4: Insira os detalhes do seu pedido

• Selecione Margem: Isolada (Isolada ou Cruzada)

• Selecione Alavancagem de 2x (até 100x)

• Selecione Limite como o tipo de ordem (Limite, Mercado ou Condicional)

• Selecione Preço do pedido e digite o valor

• Selecione a quantidade do pedido e insira a quantidade de BTC que deseja vender a descoberto

• Selecione Vender a descoberto com TP/SL

• Insira o preço de disparo Take Profit, que deve ser menor que o preço da ordem

• Insira o preço de disparo do Stop Loss, que deve ser maior que o preço do pedido

• Selecione Abrir Curto

Agora você colocou sua ordem de venda a descoberto. Se o preço do BTC cair para atender ao seu preço Take Profit, sua posição será fechada automaticamente e você terá obtido lucro. Se, por outro lado, o preço subir para atender ao seu Stop Loss, sua posição será fechada automaticamente com prejuízo.

Melhor cenário possível: BTC mantém suporte enquanto credores HODL On

O cenário oposto é uma possibilidade: os preços do BTC mantêm o suporte (e até sobem) no longo prazo, à medida que os beneficiários do plano de reabilitação do BTC decidem HODL. A maioria dos observadores da indústria acredita que esse cenário seja mais provável — porque a maioria dos credores não gostaria de vender seus BTC recuperados às pressas. Os analistas acreditam que esses credores são entusiastas hardcore do Bitcoin que são alguns dos primeiros a adotar o Bitcoin e, portanto, são mais propensos a HODL.

Outro fator que apoia a previsão de um impacto mínimo do plano de reabilitação é a oferta do devedor de reabilitação de diferentes planos de pagamento. Novamente, espera-se que o processo de pagamento leve vários meses, reduzindo a possibilidade de despejo em massa de BTC no mercado, o que poderia causar mais volatilidade.

Nesse caso, seria prudente assumir uma posição comprada em BTC.

Como comprar BTC na Binance

Comprar BTC na Binance pode ser feito em alguns passos simples.

Etapa 1: faça login na sua conta Binance e financie sua conta Spot

• Compre USDT no Binance Fiat Gateway com a moeda fiduciária de sua escolha

• Financie sua conta spot

Etapa 2: Escolha os pares de negociação

• Passe o mouse sobre Spot Trading no menu suspenso Trade no canto superior esquerdo

• Selecione o par BTC/USDT

Etapa 3: Insira os detalhes do seu pedido

• Selecione a ordem de mercado, limite ou condicional

• Insira o preço e a quantidade do seu pedido

• Confirme os detalhes do seu pedido

Etapa 4: Clique em Comprar em BTC para concluir a negociação

Palavras Finais

O plano de reabilitação proposto para as vítimas do hack da Mt. Gox e seu impacto no movimento de preço do BTC tem sido objeto de intensa especulação. O acordo proposto da Mt. Gox desencadeou preocupações de que uma quantidade tão grande de BTC entrando no mercado ao mesmo tempo poderia causar uma queda significativa no preço do BTC.

Claro, credores vendendo seus tokens recuperados de uma só vez podem desencadear algum movimento negativo de preço. Mas isso é improvável, já que os pagamentos não acontecerão ao mesmo tempo, de acordo com o esquema estabelecido no plano de reabilitação.

Além disso, muitos antigos clientes da Mt. Gox estão menos propensos a vender, sendo crentes convictos e adotantes iniciais do ativo digital. Essas especulações dissipam a probabilidade de o plano de reabilitação da Mt. Gox afundar os preços do BTC e desestabilizar o mercado.