Os influxos de criptomoedas para redes suspeitas de envolvimento em atividades de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático aumentaram 85% ano a ano em 2025, de acordo com um novo relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Apesar do forte aumento no volume de transações, a empresa enfatiza que a transparência da blockchain está se tornando simultaneamente uma poderosa ferramenta para identificar, rastrear e interromper essas operações ilícitas.
Centenas de Milhões em Fluxos Identificados
Em sua mais recente publicação de pesquisa divulgada na quinta-feira, a Chainalysis revelou que os volumes de transações enviados para serviços supostamente conectados a atividades relacionadas ao tráfico atingiram centenas de milhões de dólares através de entidades já identificadas.
Muitos desses serviços são acreditados como operando em ou através de centros no Sudeste Asiático e estão supostamente ligados a:
Esquemas de golpe em larga escala
Operações de jogos online
Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa
Serviços de corretagem ilícita
O relatório destaca como esses ecossistemas interconectados frequentemente combinam fraudes cibernéticas, trabalho forçado e atividades criminosas organizadas, criando trilhas financeiras complexas que se estendem por várias jurisdições.
Casos de uso de criptomoedas em atividades ilícitas
De acordo com as descobertas, as criptomoedas foram usadas em várias categorias de operações relacionadas ao tráfico, incluindo:
Serviços de acompanhantes internacionais operando por meio de plataformas de mensagens criptografadas como o Telegram
Esquemas de intermediação de trabalho envolvendo coerção ou recrutamento forçado em centros de golpe
Redes de prostituição organizada
Distribuição ilegal e monetização de conteúdo de exploração infantil
Os métodos de pagamento variam entre os grupos. O relatório observa que serviços de acompanhantes internacionais e redes de prostituição dependem amplamente de stablecoins, citando sua estabilidade de preço e eficiência de transferência transfronteiriça.
Transparência do Blockchain como uma Contramedida
Embora o crescimento no uso ilícito de criptomoedas seja preocupante, a Chainalysis enfatiza que o livro público do blockchain fornece um nível de transparência inigualável por sistemas baseados em dinheiro.
Ao contrário das transações em dinheiro físico — que deixam pouco ou nenhum rastro — os dados do blockchain permitem que equipes de conformidade e agências de aplicação da lei:
Analisar padrões de transações recorrentes
Identificar clusters de carteiras vinculados a atividades coordenadas
Rastrear o comportamento de conversão de stablecoin
Alvo de pontos críticos estratégicos, como bolsas e mercados darknet
A empresa recomenda monitorar indicadores como:
Pagamentos grandes e recorrentes para serviços de corretagem de trabalho
Clusters de carteiras interagindo com várias categorias de serviços ilícitos
Laços de conversão de stablecoin repetidos entre plataformas
Progresso na aplicação da lei
O relatório também destaca os recentes sucessos na aplicação da lei. As autoridades na Alemanha, por exemplo, desmantelaram uma plataforma importante de exploração infantil em uma operação apoiada por análise de inteligência de blockchain.
Esses casos ilustram como análises avançadas on-chain podem ajudar a transformar a transparência das criptomoedas em inteligência acionável, permitindo uma detecção mais precoce e cooperação transfronteiriça.
Uma Realidade de Duplo Lado
As descobertas destacam uma realidade mais ampla nos mercados de ativos digitais: as criptomoedas podem ser exploradas para fins ilícitos, mas sua natureza rastreável também as torna monitoráveis de forma única.
À medida que as estruturas regulatórias amadurecem e as ferramentas de análise de blockchain se tornam mais sofisticadas, a cooperação entre bolsas, equipes de conformidade e a aplicação da lei provavelmente desempenhará um papel decisivo na interrupção das redes financeiras criminosas.
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