O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) disse que intensificará a fiscalização de suspeitas de manipulação de preços de criptomoedas em 2026, delineando uma série de investigações planejadas que visam táticas de negociação de alto risco, incluindo atividade de "baleias" e esquemas que exploram interrupções em bolsas locais, informou o veículo local Yonhap na segunda-feira.
De acordo com a Agência de Notícias Yonhap, o Governador da FSS, Lee Chang-jin, disse que a agência se concentrará em práticas de negociação de alto risco que comprometem a ordem do mercado, incluindo manipulação coordenada e esquemas que exploram interrupções na infraestrutura de câmbio.
A FSS disse que as investigações se concentrarão em táticas que envolvem negociações em grande escala por baleias, oscilações artificiais de preços durante suspensões de depósitos ou retiradas de exchanges e mecanismos de negociação coordenados usando APIs ou redes sociais para espalhar informações falsas.
De acordo com o plano, o regulador disse que pretende fortalecer a detecção automatizada analisando movimentos de preços anormais em intervalos muito curtos e desenvolvendo ferramentas que podem sinalizar “seções” de manipulação suspeita e grupos de contas relacionados, juntamente com uma análise de texto que pode ajudar a identificar desinformação coordenada.
Investigação planejada visa táticas de manipulação de criptomoedas
A FSS disse que investigará práticas que distorcem a descoberta de preços, incluindo esquemas que se aproveitam de suspensões de depósitos ou retiradas de exchanges, uma prática chamada de “gating” na Coreia do Sul.
Essas situações podem prender a oferta em uma plataforma, criando movimentos artificiais desconectados dos mercados mais amplos de ativos digitais.
O órgão regulador financeiro também mencionou que irá rastrear manipulação usando APIs de ordens de mercado e atividades coordenadas destinadas a amplificar narrativas falsas nas redes sociais.
Em 2 de fevereiro, a FSS expandiu seu uso de ferramentas de vigilância alimentadas por inteligência artificial para monitorar mercados de criptomoedas, reduzindo a dependência da identificação manual de manipulações potenciais.
Em paralelo, o órgão de supervisão estabeleceu uma força-tarefa para se preparar para a introdução da Lei Básica de Ativos Digitais, a segunda fase da estrutura regulatória de criptomoedas do país.
A unidade apoiará o planejamento de implementação em vez da aplicação, incluindo trabalho em divulgações, supervisão de exchanges e padrões de licenciamento.
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Incidentes de troca aumentam a urgência da pressão por supervisão
O tom mais rígido chega após uma série de incidentes relacionados a trocas que colocaram o risco operacional de volta ao centro das atenções.
No domingo, a exchange de criptomoedas Bithumb disse que recuperou 99,7% do excesso de Bitcoin (BTC) creditado erroneamente aos usuários durante um erro promocional.
Embora a exchange tenha dito que nenhum ativo de cliente foi perdido, o episódio acionou temporariamente oscilações acentuadas de preços e provocou medidas de compensação para os usuários afetados.
O incidente desencadeou uma resposta dos reguladores. De acordo com o Asia Business Daily, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) realizou uma reunião de inspeção de emergência no domingo com a FSS e a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU), onde os oficiais supostamente ordenaram uma revisão abrangente dos controles internos em todas as exchanges de criptomoedas domésticas.
Em 3 de fevereiro, a FSS disse que estava revisando movimentos de preços acentuados no token ZKsync durante uma janela de manutenção do sistema na Upbit. O regulador disse que estava analisando os dados e poderia escalar a revisão para uma investigação formal dependendo das descobertas.
O operador da Upbit, Dunamu, disse anteriormente ao Cointelegraph que possui sistemas internos que também sinalizam atividades suspeitas e um processo que envolve cooperação com reguladores.
“Quando os reguladores solicitam informações, podemos fornecer os dados de negociação relevantes sem demora”, disse o porta-voz ao Cointelegraph.
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