Cuidado ao lavar dinheiro = (crypto) através de P2P:
> > As vítimas serão aqueles que compram usdt, o que leva ao risco de você ter a exchange confiscando ou congelando o dinheiro que você comprou:
- Ao negociar p2p, você nunca deve receber usdt através do endereço da carteira da exchange. Se o vendedor pedir que você envie o endereço da carteira para enviar usdt em vez de confirmar o pedido para que a exchange transfira o dinheiro automaticamente, se você encontrar uma situação assim, é certo que você encontrou um golpista que está lavando dinheiro (usdt).
- Os golpistas, após rug pull em projetos, token scams. Se a quantia do golpe for grande, a maioria dos endereços de carteira será marcada e monitorada pelas exchanges. Assim que o golpista depositar esse dinheiro na exchange, sua identidade será revelada e ele será preso. Portanto, os golpistas usarão o método acima, podendo sacar dinheiro vivo, enquanto você acaba sendo o culpado...
> > As vítimas serão aqueles que compram usdt, o que leva ao risco de você ter a exchange confiscando ou congelando o dinheiro que você comprou:
- Ao negociar p2p, você nunca deve receber usdt através do endereço da carteira da exchange. Se o vendedor pedir que você envie o endereço da carteira para enviar usdt em vez de confirmar o pedido para que a exchange transfira o dinheiro automaticamente, se você encontrar uma situação assim, é certo que você encontrou um golpista que está lavando dinheiro (usdt).
- Os golpistas, após rug pull em projetos, token scams. Se a quantia do golpe for grande, a maioria dos endereços de carteira será marcada e monitorada pelas exchanges. Assim que o golpista depositar esse dinheiro na exchange, sua identidade será revelada e ele será preso. Portanto, os golpistas usarão o método acima, podendo sacar dinheiro vivo, enquanto você acaba sendo o culpado...