Dando continuidade à nossa atualização anterior sobre a prisão de Ducky Bhai, as autoridades confirmaram a apreensão de $326.000 em criptomoeda de sua carteira Binance. Saad Ur Rehman, conhecido online como Ducky Bhai, foi detido no Aeroporto Internacional Allama Iqbal, em Lahore, após seu nome ser colocado na Lista Provisória de Identificação Nacional (PNIL).
Ele é acusado de promover aplicativos fraudulentos como o Binomo, que disfarçavam jogos de azar como oportunidades de investimento ao usar depósitos e retiradas em criptomoedas para contornar as regulamentações. Investigadores alegam que ele atuou como gerente de país para o Binomo no Paquistão sem a autorização da FBR ou SECP.
As evidências recuperadas incluem um iPhone 16 Pro Max, conversas do WhatsApp ligadas a promoções do Binomo, contatos vinculados a publicidade ilegal e registros de pagamentos ilícitos em criptomoedas.
Atualização mais recente (21-08-2025):
A FIA NCCIA Lahore apreendeu 326.420 USDT (~#BTC 326.000) da carteira Binance de Ducky Bhai. Os fundos foram transferidos para carteiras governamentais oficiais na presença de testemunhas.
Processos legais sob o FIR nº 196/2025 estão em andamento, com acusações sob o PECA-2016 e PPC. As autoridades afirmam que mais cúmplices estão sendo investigados. O caso destaca os perigos de aplicativos de jogos de azar e negociação não regulamentados que armam a criptomoeda contra cidadãos desavisados.
Ele é acusado de promover aplicativos fraudulentos como o Binomo, que disfarçavam jogos de azar como oportunidades de investimento ao usar depósitos e retiradas em criptomoedas para contornar as regulamentações. Investigadores alegam que ele atuou como gerente de país para o Binomo no Paquistão sem a autorização da FBR ou SECP.
As evidências recuperadas incluem um iPhone 16 Pro Max, conversas do WhatsApp ligadas a promoções do Binomo, contatos vinculados a publicidade ilegal e registros de pagamentos ilícitos em criptomoedas.
Atualização mais recente (21-08-2025):
A FIA NCCIA Lahore apreendeu 326.420 USDT (~#BTC 326.000) da carteira Binance de Ducky Bhai. Os fundos foram transferidos para carteiras governamentais oficiais na presença de testemunhas.
Processos legais sob o FIR nº 196/2025 estão em andamento, com acusações sob o PECA-2016 e PPC. As autoridades afirmam que mais cúmplices estão sendo investigados. O caso destaca os perigos de aplicativos de jogos de azar e negociação não regulamentados que armam a criptomoeda contra cidadãos desavisados.
