As autoridades da Tailândia prenderam um cidadão sul-coreano acusado de lavar 1,6 bilhões de baht (~$50 milhões) para uma gangue de call center. Ele trocava criptomoeda por barras de ouro.
Funcionários do Departamento de Combate a Crimes de Tecnologia e do Escritório de Imigração prenderam o suspeito ao chegar no aeroporto de Suvarnabhumi.
A polícia suspeita de um cidadão de 33 anos com o sobrenome Han por fraude, se passando por outra pessoa e lavagem de dinheiro.
O caso está relacionado a uma onda de golpes telefônicos, cujas queixas começaram a chegar à polícia da Tailândia em fevereiro de 2024. As pessoas eram atraídas por 'oportunidades de investimento', prometendo retornos de 30 a 50%.
Inicialmente, as vítimas recebiam dinheiro de depósitos de terceiros, mas à medida que o montante crescia, os fundos eram bloqueados.
A investigação já resultou na prisão de 10 outros suspeitos, incluindo aqueles envolvidos na lavagem de dinheiro e proprietários de contas de fachada.
Durante o interrogatório, Han declarou que estudou na China por seis anos e depois começou a trabalhar para um grupo na Coreia do Sul que se especializava na lavagem de ativos digitais através de ouro físico. Supostamente, ele supervisionava contas de criptomoeda que recebiam fundos de vítimas, que eram então usados para comprar metais preciosos de fornecedores estrangeiros.
De acordo com as autoridades, entre janeiro e março de 2024, cerca de 47,3 milhões de USDT passaram pelas contas de Han. Em cada rodada de lavagem, 1 milhão de USDT estava associado a mais de 10 kg de ouro, calcularam as autoridades.