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🔴 P2P Scam in Pakistan
A negociação P2P está crescendo rapidamente no Paquistão. Mas, junto com isso, os golpes também estão aumentando. Todo trader deve entender esses golpes comuns e como se proteger deles.
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🔴 Táticas Comuns de Golpe P2P
1. Golpe de Captura de Tela de Pagamento Falso
O golpista envia uma captura de tela falsa do EasyPaisa/JazzCash/banco.
O vendedor pensa que o dinheiro chegou, mas na verdade a transferência não acontece.
2. Pagamentos Fraudulentos de Terceiros
O golpista usa uma conta hackeada ou uma carteira roubada em vez de enviar seu próprio dinheiro.
Resultado: Sua conta é congelada quando o verdadeiro proprietário faz uma reclamação.
3. Golpe de Pagamento em Excesso
O golpista envia mais dinheiro e pede para devolver o extra.
Depois, o pagamento é revertido e o vendedor tem um prejuízo.
4. Golpe de Congelamento de Conta Bancária
Se você aceitar o pagamento de um fraudador, a FIA/banco pode congelar sua conta para investigação.
5. Contas de Comprador/Vendedor Falsas
As negociações são feitas com contas EasyPaisa/JazzCash criadas com CNIC falso ou contas roubadas.
O verdadeiro titular da conta reclama e o dinheiro é bloqueado.
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✅ Soluções / Maneiras de Se Proteger
1. Sempre Use Escrow de Troca – Nunca faça negócios por WhatsApp/transferência direta.
2. Negocie com Traders Verificados – Prefira contas antigas e com alta taxa de conclusão.
3. Verifique o Pagamento – Não confie apenas na captura de tela, verifique pelo seu aplicativo bancário/EasyPaisa.
4. Não Aceite Pagamento de Terceiros – O pagamento deve sempre ser feito em nome do mesmo titular da conta.
5. Salve Provas – Mantenha capturas de tela e registros de chat de cada transação.
6. Mantenha Limites de Negociação – Evite muitas transações/montantes em um único dia.
7. Use Métodos de Pagamento Seguros – Prefira carteiras estáveis e bancos regulamentados.
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⚠️ Lembrete Importante:
Se sua conta EasyPaisa/JazzCash for bloqueada, entre em contato com a linha de ajuda imediatamente + visite a agência e forneça a prova do remetente.
Para evitar problemas com a FIA, sempre salve o CNIC, nome e captura de tela do pagamento do remetente.
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🔐 Negociação Segura = Negociação Inteligente
A negociação P2P está crescendo rapidamente no Paquistão. Mas, junto com isso, os golpes também estão aumentando. Todo trader deve entender esses golpes comuns e como se proteger deles.
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🔴 Táticas Comuns de Golpe P2P
1. Golpe de Captura de Tela de Pagamento Falso
O golpista envia uma captura de tela falsa do EasyPaisa/JazzCash/banco.
O vendedor pensa que o dinheiro chegou, mas na verdade a transferência não acontece.
2. Pagamentos Fraudulentos de Terceiros
O golpista usa uma conta hackeada ou uma carteira roubada em vez de enviar seu próprio dinheiro.
Resultado: Sua conta é congelada quando o verdadeiro proprietário faz uma reclamação.
3. Golpe de Pagamento em Excesso
O golpista envia mais dinheiro e pede para devolver o extra.
Depois, o pagamento é revertido e o vendedor tem um prejuízo.
4. Golpe de Congelamento de Conta Bancária
Se você aceitar o pagamento de um fraudador, a FIA/banco pode congelar sua conta para investigação.
5. Contas de Comprador/Vendedor Falsas
As negociações são feitas com contas EasyPaisa/JazzCash criadas com CNIC falso ou contas roubadas.
O verdadeiro titular da conta reclama e o dinheiro é bloqueado.
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✅ Soluções / Maneiras de Se Proteger
1. Sempre Use Escrow de Troca – Nunca faça negócios por WhatsApp/transferência direta.
2. Negocie com Traders Verificados – Prefira contas antigas e com alta taxa de conclusão.
3. Verifique o Pagamento – Não confie apenas na captura de tela, verifique pelo seu aplicativo bancário/EasyPaisa.
4. Não Aceite Pagamento de Terceiros – O pagamento deve sempre ser feito em nome do mesmo titular da conta.
5. Salve Provas – Mantenha capturas de tela e registros de chat de cada transação.
6. Mantenha Limites de Negociação – Evite muitas transações/montantes em um único dia.
7. Use Métodos de Pagamento Seguros – Prefira carteiras estáveis e bancos regulamentados.
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⚠️ Lembrete Importante:
Se sua conta EasyPaisa/JazzCash for bloqueada, entre em contato com a linha de ajuda imediatamente + visite a agência e forneça a prova do remetente.
Para evitar problemas com a FIA, sempre salve o CNIC, nome e captura de tela do pagamento do remetente.
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🔐 Negociação Segura = Negociação Inteligente
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