Os promotores de Taiwan concluíram uma investigação sobre a Bixiang (Bitshine) Technology, um provedor de serviços de ativos virtuais taiwanês, após supostamente estar envolvido em um esquema de fraude. Segundo relatos, a exchange de moeda ajudou um grupo de golpistas a converter os fundos roubados em moeda virtual.
Essa atividade ocorreu ao longo de um ano. Dentro desse período, o valor total lavado somou NT$2,3 bilhões, aproximadamente US$75 milhões, impactando mais de mil indivíduos.
O Escritório do Procurador do Distrito de Shilin anunciou as acusações hoje, imputando aos suspeitos os crimes de fraude, lavagem de dinheiro, operação de serviços de ativos virtuais sem licença e organização de uma empresa criminosa.
O Procurador-Chefe Luo Weiyuan, que liderou a investigação, revelou que o chefe Shi Qiren, sua esposa Sra. Lin e o diretor de negócios Yang operaram uma extensa rede de mais de 40 lojas franqueadas sob os nomes "CoinW" e "BiXiang Technology Co., Ltd."
Taiwan desmascara esquema de fraude responsável por perdas significativas
Em abril, os promotores de Taiwan e a força policial realizaram uma operação de busca minuciosa sobre crimes financeiros. Durante essa operação, prenderam 14 pessoas, incluindo seu líder, Shi. Eles também apreenderam NT$60,49 milhões (US$1,97 milhão) em dinheiro e tokens USDT totalizando 640.000.
Além disso, foram confiscados Bitcoin, TRX, veículos de luxo e depósitos bancários avaliados em mais de NT$100 milhões (US$3,25 milhões). Hoje, 22 de agosto, o Escritório do Procurador do Distrito de Shilin finalizou sua investigação e decidiu apresentar acusações contra 14 indivíduos por fraude, atividades de lavagem de dinheiro e crime organizado.
Os promotores solicitaram a apreensão de NT$1,275 bilhões (US$41,4 milhões) levantados a partir dessas atividades ilegais. Enquanto isso, Shi e os outros dois suspeitos foram apresentados ao Tribunal do Distrito de Shilin para julgamento.
Sobre o caso de fraude, os promotores destacaram que Shi e outros ofereceram ilegalmente serviços de ativos virtuais através da CoinW, uma exchange de criptomoedas internacional, e suas filiais franqueadas. A Comissão de Supervisão Financeira admitiu que não havia aprovado essa operação. Além disso, era contra as regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro.
A tática para atrair investidores a investir na plataforma incluía uma oferta enganosa de oportunidade de investimento, uma verdadeira maneira para o grupo de fraude gerar renda para seu interesse pessoal.
Além disso, foi descoberto que a operação de fraude começou em 2024, onde Shi Qiren, sua esposa Sra. Lin, o diretor de negócios Yang e outros da equipe colaboraram dividindo tarefas. Em suas operações de fraude, abriram mais de 40 lojas em Taiwan usando os nomes "CoinW" e "BiXiang Technology Co., Ltd."
Taiwan derruba o martelo sobre indivíduos ligados ao esquema de fraude
Após este crime de fraude, os indivíduos foram acusados de oferecer serviços de ativos virtuais aos investidores sem obter o registro adequado sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, lavagem de dinheiro e operação de uma organização criminosa sob a Lei de Prevenção ao Crime Organizado.
Adicionando uma reviravolta ao caso, os promotores disseram que Shi foi enganado por um homem chamado Gu, que supostamente prometeu ajudar a Bixiang a passar pelos requisitos de registro de prevenção à lavagem de dinheiro, mas em vez disso, embolsou NT$3 milhões (US$97.800) em taxas. Gu também foi indiciado por fraude.
Quando apresentado ao tribunal, a acusação relatou que Shi expressou uma atitude negativa e não admitiu ser culpado de seus crimes. Eles pediram ao tribunal que tomasse medidas sérias contra ele, aumentando sua punição para 25 anos de prisão.
Com isso, as autoridades de Taiwan pretendem prevenir que tais atividades ocorram no futuro e também restaurar a confiança dos investidores no mercado.
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