Um usuário da Binance vendeu 700 USDT (no valor de 205.000 PKR) para um comerciante. Após receber o pagamento, sua conta bancária foi bloqueada em 10 dias e o valor foi retido. Apesar de suas repetidas tentativas de contatar o comerciante, as chamadas não foram atendidas. Quando contatado pelo WhatsApp, o comerciante respondeu apenas dizendo: “Isso é uma disputa em cadeia.”

Ele então visitou pessoalmente o banco (OPM), onde foi informado de que realmente havia uma disputa em relação à transferência de 205.000 PKR iniciada por este comerciante. Ele imediatamente apresentou um pedido por escrito ao banco e também informou a Binance sobre o problema. No entanto, os representantes do banco não lhe forneceram detalhes completos da disputa.

É importante destacar que o comerciante enviou o dinheiro através de uma conta de terceiros, o que levanta mais suspeitas. Felizmente, ele preservou provas sólidas, incluindo:

Cópia do CNIC do comerciante

Capturas de tela do pagamento

Número de contato do comerciante

Histórico de chat do WhatsApp como prova

Cópia do pedido que ele apresentou

Neste estágio, ele está considerando tomar medidas legais e registrar uma reclamação formal, já que essa situação claramente reflete um golpe. Ele busca uma solução eficaz e rápida contra essas práticas fraudulentas para garantir justiça e evitar que outros se tornem vítimas de golpes P2P semelhantes.

Estou compartilhando este artigo porque não quero que mais ninguém se torne uma vítima de tal golpe. Meu objetivo é alertar os outros para que as pessoas permaneçam cautelosas e se protejam. Essa pessoa também está buscando sugestões de todos sobre quais passos devem ser tomados a seguir neste assunto. #scamriskwarning #P2PScam