O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA redesignou a bolsa de criptomoedas Garantex Europe para sua lista de entidades sancionadas.
Em um aviso na quinta-feira, o OFAC disse que redesignou a Garantex e impôs sanções ao seu “sucessor”, Grinex, a três executivos da Garantex e a seis empresas baseadas na Rússia e na República do Quirguistão por supostamente facilitar transações ilícitas. De acordo com a agência governamental, a bolsa Garantex processou mais de US$ 100 milhões vinculados a atividades ilícitas desde 2019.
“Os ativos digitais desempenham um papel crucial na inovação global e no desenvolvimento econômico, e os Estados Unidos não tolerarão o abuso desta indústria para apoiar o cibercrime e a evasão de sanções”, disse John Hurley, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira.
“Exploitar bolsas de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não apenas ameaça nossa segurança nacional, mas também mancha as reputações de provedores legítimos de serviços de ativos virtuais.”
O OFAC inicialmente sancionou a Garantex em 2022, dizendo que a bolsa “desconsiderou intencionalmente” os requisitos de Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. De acordo com o escritório, os executivos da Garantex criaram a Grinex como uma forma de contornar as medidas tomadas contra a bolsa, que incluíam a apreensão de US$ 26 milhões em cripto, a apreensão de seu site e a acusação de dois executivos.
As sanções incluíram vários endereços de carteira para Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Tron (TRX).
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Fundador da Garantex preso na Índia
O Departamento de Justiça dos EUA tornou públicos os indiciamentos contra os executivos da Garantex, Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov, em março, levando à prisão do último enquanto ele estava de férias na Índia. Ele enfrenta acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções dos EUA e conspiração para operar um negócio de serviços monetários não licenciado.
Em 6 de agosto, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oriental da Virgínia ordenou que um mandado “corrigido” fosse emitido para a prisão de Mira Serda. Ele permaneceu foragido no momento da publicação, enquanto as autoridades dos EUA ofereciam até US$ 6 milhões em recompensas por informações que levassem à sua prisão ou à prisão de outros executivos da Garantex.
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