A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) absolveu quatro indivíduos em Victoria por supostamente cometerem delitos de lavagem de dinheiro ligados a golpes de criptomoedas. As autoridades alegaram que os indivíduos cometeram seus delitos entre janeiro e julho de 2021.
Os culpados incluem Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis e Harry Tsalikidis. A ASIC revelou que os quatro facilitaram golpes visando investidores individuais australianos oferecendo produtos financeiros fraudulentos, como títulos fraudulentos.
Austrália registra aumento em golpes de investimento
A agência governamental não reconheceu se os quatro estavam diretamente envolvidos na operação dos golpes de investimento. Apenas afirmou que os indivíduos usaram de forma imprudente os lucros do crime, sem se importar se esses fundos eram os lucros do crime.
De acordo com a ASIC, os culpados usaram sites de investimento fictícios e anúncios no Facebook para atrair investidores. Eles supostamente ofereceram investimentos variando de 1 a 10 anos com retornos fixos entre 4,5% e 9,5% ao ano.
As vítimas posteriormente depositaram fundos em contas bancárias australianas operadas e controladas por Delis, Floropoulos e Podaridis. A ASIC alegou que o trio moveu os fundos para contas bancárias offshore e exchanges de criptomoedas.
De acordo com a comissão independente, Tsalikidis também participou de atividades semelhantes e ajudou, instigou ou procurou os demais. A agência começou a investigar os indivíduos após uma dica de consumidores e entidades corporativas e institucionais. Não divulgou quanto dinheiro foi alegadamente lavado pelos quatro indivíduos ou quantas vítimas foram afetadas.
Após concluir suas investigações, a ASIC encaminhou o assunto ao Diretor de Processos Públicos da Commonwealth. Também revelou que haverá uma audiência sobre o assunto em 30 de outubro de 2025 para decidir se o caso irá a julgamento.
Podaridis e Floropoulos foram cada um acusados de 28 contagens de envolvimento em lucros de crime indiciável. Tsalikidis recebeu 12 ofensas, enquanto Delis foi acusado de oito contagens de negociação de lucros de crime indiciável.
O Scamwatch relatou um aumento em golpes de investimento na Austrália, com centenas de milhões em economias perdidas a cada ano. A empresa disse que recebeu mais de 90.000 relatórios de golpes apenas em 2025. Esses golpes custaram aos australianos aproximadamente $98 milhões em perdas, com quase metade ligada a golpes de investimento. Golpistas também roubaram quase $213 milhões em 2024, principalmente através de esquemas de investimento falsos.
Austrália alerta sobre aumento em golpes de caixas eletrônicos de criptomoedas
O órgão de vigilância de crimes financeiros da Austrália, AUSTRAC, também alertou os australianos em junho sobre o aumento de casos de golpes em caixas eletrônicos de criptomoedas. O CEO da agência, Brendan Thomas, revelou que a força-tarefa monitorou a atividade dos clientes por vários meses e encontrou casos de golpes, fraudes e outras atividades ilegais.
O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) alegou que o grupo etário de 60 a 70 anos tinha o maior número de vítimas na atividade de golpe. Esse grupo demográfico representou 29% de todas as transações em valor em caixas eletrônicos de criptomoedas. A AUSTRAC disse que está trabalhando com as autoridades e provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas para abordar a atividade ilegal.
“Esta ação traça uma linha clara na areia e serve como um aviso para outros provedores de exchanges de moeda digital que não estão cumprindo suas responsabilidades sob a Lei de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo.”
-Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC.
A agência impôs várias condições para proteger o sistema financeiro de atividades suspeitas, incluindo um limite de $5.000 em depósitos e retiradas em dinheiro. Também adicionou obrigações de diligência devida do cliente, avisos sobre golpes e requisitos para monitoramento eficiente de transações.
A AUSTRAC também instou as exchanges de criptomoedas a considerar a imposição de condições semelhantes para limitar a exploração criminal. A agência argumentou que isso reduziria sua exposição à lavagem de dinheiro e outros riscos de crimes graves.
O Centro Australiano de Segurança Cibernética relatou que os australianos perderam aproximadamente $3 milhões para golpes em caixas eletrônicos no ano passado. A agência também disse que recebeu mais de 150 relatórios, incluindo golpes de investimento, e-mails de extorsão e golpes românticos. Também alegou que as perdas poderiam ser maiores, já que muitas vítimas não relatam tais crimes.
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