ESPIADA
A empresa de tecnologia Bitcoin S&P Solutions e seus executivos são acusados de operar quiosques de criptomoedas ilegais.
A Força-Tarefa de Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro do Serviço Secreto dos EUA apreendeu 52 quiosques de criptomoedas.
Desde 2018, a empresa está operando e evitando requisitos de proteção regulatória e conformidade financeira.
A S&P Solutions, uma empresa de tecnologia Bitcoin, assim como seus três executivos são acusados de operar quiosques de criptomoedas sem licença em Ohio e tirar vantagem de vítimas de golpes de criptomoedas. A empresa, junto com seus executivos, está sofrendo acusações como conspiração, lavagem de dinheiro e outros vários crimes ligados à operação de mais de 50 quiosques de criptomoedas sem licença no estado.
Em 1º de março, um grande júri do Condado de Cuyahoga apresentou a acusação contra a empresa; Sonny Meraban, o proprietário e fundador; Reza Meraban, o gerente; e William Suriano, o advogado da empresa.
Foi na semana passada que o trio foi preso, além de mandados de busca sendo executados em suas casas em Illinois e Flórida.
De acordo com o promotor Andrew Rogalski, robôs de telemarketing, golpistas românticos e impostores transferiram fundos de carteiras de criptomoedas de usuários abusando da ausência de proteções contra lavagem de dinheiro nos sistemas da empresa.
Rogalski compartilhou que esses caixas eletrônicos são prontos para fraudadores. Ele acrescentou que os caixas eletrônicos direcionam as vítimas para certos caixas eletrônicos Bitcoin of America e pegam o dinheiro sacado por elas de suas próprias contas poupança ou 401(k)s.
Depois disso, eles são orientados a manter o dinheiro no caixa eletrônico em troca de Bitcoin em uma carteira que, segundo eles, é deles, embora não tenham controle sobre ela.
Como a maioria das vítimas geralmente são idosas ou vulneráveis, em um caso, em três transações, um homem idoso perdeu US$ 11.250 em um quiosque duvidoso em uma hora desse golpe. Além disso, a empresa embolsou uma taxa de transferência de 20% quando isso aconteceu.
De acordo com um relatório de 3 de março da Law360, a empresa também é acusada de operar devido a informações falsas escritas em termos da natureza de seus negócios para agências governamentais. Isso permitiu que a empresa operasse os quiosques sem uma licença de transferência de dinheiro.
Na semana passada, 52 caixas eletrônicos de Bitcoin foram apreendidos; no entanto, a empresa possui mais em Ohio e muitos outros estados. Em 2021, a Bitcoin of America obteve lucros no valor de US$ 3,5 milhões com depósitos em dinheiro nesses quiosques ilegais.
De acordo com autoridades, a empresa vem fugindo das salvaguardas regulatórias e das necessidades de conformidade desde 2018.
A Força-Tarefa de Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro do Serviço Secreto dos Estados Unidos liderou a investigação sobre a empresa e seus executivos.
O escritório de campo do FBI em Miami foi notificado em outubro de que os caixas eletrônicos de criptomoedas estavam se transformando em um veículo popular para fraudadores enganarem as vítimas em uma tendência crescente de golpes de abate de porcos.
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