A Índia supostamente suspendeu o acesso a inúmeras bolsas estrangeiras de criptomoedas, como Binance, KuCoin e OKX.
De acordo com o Economic Times, esta ação segue um período de incumprimento contínuo dos pedidos oficiais de esclarecimentos da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) por parte das exchanges de criptomoedas.
O bloqueio também se estende às versões Android dessas exchanges, com base em ordens já efetivadas, conforme confirmado à imprensa local por uma fonte governamental de alto nível.
No início da semana, a Apple abriu um precedente ao remover essas bolsas offshore de sua App Store, após um aviso de causa emitido pela FIU sob o Ministério das Finanças.
A medida ocorreu depois que a FIU disparou alarmes sobre suspeitas de atividades de lavagem de dinheiro nas plataformas afetadas e aconselhou a proibição até que cumpram os regulamentos de criptografia do país.
Para corrigir a situação, a FIU teria enviado avisos em 28 de dezembro a nove bolsas, incluindo a Binance, solicitando justificativas para suas operações não licenciadas na Índia.
O ministério de TI também foi instado a bloquear o acesso de URL a essas plataformas, levando à atual ação governamental.
Você também pode gostar: Binance divulga prova de reservas, mostrando 100% de ativos garantidos
Este bloqueio de plataformas criptográficas estrangeiras aumentou inadvertidamente os registos nas bolsas nacionais. Depois que a Índia introduziu um imposto de 30% sobre os lucros das criptomoedas e um TDS de 1% sobre as transações, os traders indianos de criptomoedas começaram a transferir seus fundos para bolsas offshore, levando a uma queda significativa nos volumes de negociação em plataformas locais em 2023.
No entanto, com as recentes restrições de acesso à Binance e outras bolsas estrangeiras que operam sem registros locais desde o final de dezembro, os traders começaram a migrar para suas contrapartes nacionais, como WazirX, CoinDCX e CoinSwitch Kuber.
WazirX relatou um aumento de 250% nas entradas de depósitos quatro dias após o aviso de conformidade de 28 de dezembro enviado às bolsas estrangeiras, em comparação com os quatro dias anteriores.
Em declarações ao Economic Times, Edul Patel – CEO da plataforma Mudrex apoiada pela Y Combinator – relatou uma tendência semelhante, afirmando: “Os números que normalmente fazemos em 3 meses, conseguimos realizá-los nas últimas duas semanas”.
No entanto, esta mudança repentina também deixou muitos investidores indianos em criptografia num dilema, com activos substanciais presos nas carteiras das plataformas estrangeiras bloqueadas.
As estimativas da indústria sugerem que aproximadamente US$ 4 bilhões em ativos criptográficos permanecem no exterior para evitar o imposto de 1%, com a Binance supostamente detendo 80% desse montante.
Leia mais: Turquia se aproxima da conclusão de uma estrutura abrangente de regulamentação de criptografia