Os comerciantes de criptomoedas fora da exchange falam a verdade, não há um inocente entre aqueles que são julgados após serem executados, hoje o tio Liu vai arriscar sua vida para revelar alguns segredos da indústria, e hoje ele vai usar 5000 palavras para contar o que está por trás do setor, explicar por que os cartões são congelados, por que algumas pessoas alugam ou vendem suas contas bancárias, o que é fraude de telecomunicações, por que os chefes das equipes são ‘pisoteados’ por máquinas de costura, e que tipos de dinheiro sujo existem.
Grupos de fraude de telecomunicações adicionam vítimas em várias plataformas de namoro, amizade e comércio eletrônico, realizando fraudes sob o pretexto de amor e induzindo as vítimas a fazer vários investimentos, comumente chamado de ‘corte de porcos’.
De acordo com estatísticas, muitas das vítimas dessa situação se preocupam com a imagem, muitas pessoas enganadas não vão à polícia, por isso é chamado de ‘material fino’, esse comportamento também é chamado de conversa íntima.
Todos sabem que o tio Liu teve um restaurante de hot pot há dez anos, onde havia um garçom chamado Xiao Yuan que me chamava de Liu Zong, não conseguia pagar as contas e não podia quitar o cartão de crédito, o tio Liu frequentemente o ajudava, depois em 2018 ele saiu para abrir um projeto de apostas em basquete, o tio Liu não entendia isso, mas de repente ganhou 30 milhões, e todos começaram a chamá-lo de Yuan Zong.
Mas ele acabou enganando todas as pessoas ao seu redor, seus amigos, colegas e primos todos perderam dinheiro.
Yuan Zong comprou três Porsche Cayennes, às vezes dirigindo o modelo S e outras vezes o modelo B, começou a me chamar de irmão, não me chamando mais de Liu Ge, como diz o ditado, ‘vocês, pobres, não me interessam, quero fazer um bilhão para ficar grande e criar glória novamente.’
Ele comprou muitos apartamentos para alugar, comprou uma loja na estação de trem de alta velocidade por 9 milhões, só porque a vendedora era bonita, pagou tudo à vista e naquela noite a vendedora foi embora com ele.
Quando o tio Liu começou a ser um comerciante de criptomoedas legítimo em 2020, ele zombou dizendo que não se ganhava muito dinheiro, então ele investiu em máquinas de mineração FIL, Chia e BZZ, hipotecou propriedades e pegou empréstimos a juros altos, apostando tudo.
Não demorou muito para perder tudo, o capital de giro foi a zero, continuou a girar com empréstimos a juros altos, não muito depois, ele estava no apartamento com sua namorada, e os funcionários de empréstimos a juros altos estavam sempre por perto.
Todas as dívidas começaram a ruir, e ele começou a me chamar de ‘grande irmão’, queria aprender a ser comerciante de criptomoedas, pediu que eu lhe desse alguns recursos, então eu o apresentei a alguns colegas, Yuan Zong entrou formalmente na indústria de comerciantes de criptomoedas fora da exchange, não sabia nada e apenas se preocupava com as consequências, depois de um ano e meio, ele foi preso por três anos (ele se formou na faculdade de costura no final deste ano), e um de seus irmãos foi condenado a três anos e meio, um parceiro a mais de quatro anos, e as lendas por trás disso falarei mais tarde.
Hoje, vamos usar os ‘dinheiros sujos’ que comerciantes de criptomoedas e investidores individuais encontram ao vender ativos digitais como exemplo, você precisa saber em que ambiente está vendendo seus ativos para entender claramente por que este setor é tão perigoso, muitos iniciantes que atacam a mim dizem que já venderam muito sem ter o cartão congelado, você é apenas sortudo.
Você atravessa o depósito de pólvora sem problemas, eu ainda acho que você é um idiota.
Como essas vítimas e investidores individuais, comerciantes de criptomoedas e chefes de equipe estão conectados? Deixe-me explicar com calma, não pense que vender criptomoedas na exchange e não ter seu cartão congelado é seguro, a maioria é esse tipo de fundo.
Vou contar como Yuan Zong se tornou chefe de equipe e foi pressionado!

Kawa, que está na base da cadeia alimentar, a maioria vem do campo, não tem habilidades, têm problemas até para comer, encontram comerciantes de cartões (Kanao) para fazer trabalhos temporários, um cartão custa de 2000 a 3000 reais para usar por um dia, cooperando incondicionalmente com os comerciantes de cartões, Kawa não conhece os comerciantes de cartões e nunca os viu.
O operador entra em cena: conecta-se online com os comerciantes de cartões, os comerciantes controlam remotamente a conexão entre Kawa e o operador, quando se encontram, testam o limite e o estado do cartão bancário, além de registrar na exchange de criptomoedas. O operador paga cerca de 8500 reais ao comerciante e o comerciante dá de 2000 a 3000 ao Kawa, ficando com o lucro para si.
Confisca o celular e o cartão bancário do Kawa.
Configuração de pessoal: 4 seguranças, um motorista, um operador e um segurança controlando 2 Kawas.
Fornecedor (fraudador de telecomunicações): após o operador testar que o cartão está ok, envia diretamente os fundos da fraude para a conta do Kawa, o operador então começa a comprar U em uma exchange, procurando comerciantes ou pagamentos de terceiros que não exigem verificação, imediatamente transferindo os fundos para os comerciantes de criptomoedas, que podem ser comerciantes de criptomoedas parceiros, e depois enviando U de volta para o fornecedor.
Aqui a comissão é de 10-15%, ou seja, 100 mil, o operador faz 10 mil de lucro e depois deduz as taxas do comerciante, salários dos seguranças e despesas diárias.
Desde que seu cartão esteja bom, os fundos do fornecedor fluem como água para a conta do Kawa.
Além disso, há cooperação com comerciantes de criptomoedas offline, comerciantes de criptomoedas que recebem dinheiro, Kawa vai sacar e entregar ao comerciante, claro que há muitos processos intermediários (99% dos comerciantes de criptomoedas fora da exchange fazem lavagem assim).
Você entendeu? Por que um investidor individual pode ter seu cartão congelado e qual é a relação com esse grupo criminoso?
O canal intermediário é o comerciante de criptomoedas da exchange, 80% dos fundos do comerciante da exchange são desse tipo, aqueles que dizem que os fundos são seguros é porque as vítimas não denunciaram.
Os comerciantes de criptomoedas recebem esses fundos e então fazem ordens para receber U, nesse momento você, um investidor individual, vendendo suas criptomoedas, o comerciante transfere esse fundo para você, você não deve pensar que tem uma pequena probabilidade de receber esse tipo de fundo, mas sim que todo o pool de fundos da exchange é desse tipo, como você pode evitar?
Por que uma exchange tão grande não se atreve a abrir uma seção de transações que compense congelamentos sem motivo? Porque se abrir essa seção, as transações podem realmente cair para zero e os usuários simplesmente irão embora.

Por que esses Kawa venderiam seus cartões bancários por apenas 2000 reais para cooperar com os operadores para lavar dinheiro?
Porque Kawa está na base da cadeia alimentar, assim que algo dá errado, são os primeiros a serem pressionados, e certamente serão pressionados, então não conseguem comer, não tem medo da pobreza, mas tem medo de serem pressionados, essa é a psicologia deles.
O segundo tipo é a resistência da base, um Kawa só pode ser usado por um dia, depois é descartado, eles também sabem seu destino e então são levados.
Portanto, o consumo é enorme, e assim eles criaram um mecanismo, trazendo uma pessoa e ganhando uma recompensa de 500 reais, ou seja, chamando seus amigos para participar.
Eles veem os operadores se divertindo, enquanto eles não podem nem comprar um celular, a psicologia deles fica em conflito, então, quando estão satisfeitos, pensam em como resistir.
Assim, alguns deles se reuniram e fugiram.
Como fugir? O fornecedor transfere várias centenas de milhares para a conta do Kawa, e então o operador vai comprar U, existe uma diferença de tempo, o operador pode não conseguir comprar imediatamente, então nesse momento o Kawa tenta constantemente encontrar maneiras de fugir e vai ao banco para perder a conta.
Assim, surge o enredo de uma batalha de inteligência, às vezes o operador não consegue comprar U a tempo, os seguranças têm que garantir que essas pessoas não fujam, até dormindo abraçados aos Kawa, os celulares deles são confiscados, e à noite não conseguem dormir, ficam com os olhos abertos, enquanto os seguranças precisam dormir, então só podem abraçar os Kawa, se houver descuido, o Kawa que fugir nunca será encontrado novamente.
Mais tarde, a solução deles foi andar em várias vans, passar a noite em montanhas desertas, mesmo que o Kawa fuja, não conseguirá sair das montanhas.
Nas montanhas, o Kawa não pode escapar, então eles prepararam água com pimenta, no momento em que o fornecedor transfere dinheiro para a conta, diretamente alguns deles jogam na cara do segurança e então escapam.
Quem conseguir fugir come carne.
Esse é um mundo extremamente desumano, cada um é traiçoeiro, Kawa está na base da cadeia alimentar, eles não têm mais humanidade, porque a questão da sobrevivência está diante deles, eles também sabem que dentro de quinze dias serão presos, mas o que podem fazer?
Como nos anos de fome, sabendo que comer terra do bodhisattva pode matar, ainda assim o fazem, os mais audaciosos começam a resistir, e Kawa é o mesmo.
Aqueles com boa saúde mental, no momento em que são pressionados, dirão ao tio que tudo isso se deve a retiradas de apostas online que trouxeram dinheiro para a conta, ou a empréstimos de fluxo que entraram e saíram, aqueles que aguentam não passam de 5%, eu já vi pessoas que entraram cinco vezes e não foram responsabilizadas, eles saem e continuam a fazer o mesmo.
Portanto, quando você recebeu dinheiro sujo e disse ao tio que foi por um fluxo de empréstimo, o tio se sentiu ofendido, dar-lhe uma surra é leve.
O que o tio Liu escreve é a parte mais verdadeira da sociedade, essas coisas são informações que toda a internet não tem, você, um investidor individual, vender U na exchange, na verdade, está participando de todo esse mundo, claro, você está se tornando um ‘pegador’, afinal você tem uma imagem a manter, você é uma pessoa séria, seu cartão é de salário, de hipoteca, você precisa desbloquear o cartão para continuar vivendo, enquanto seus adversários são fugitivos, ‘congelar o cartão’? Não se importam.
Só você está pegando a responsabilidade, você está pagando a conta por toda a fraude de telecomunicações.
Uma vez que você saiba essas coisas, entenderá por que seu cartão pode ser congelado.
Não é apenas revisar o fluxo de comerciantes de criptomoedas;
Não é apenas olhar o tempo de registro do comerciante de criptomoedas;
Não é apenas olhar a taxa de sucesso das transações dos comerciantes de criptomoedas;
O que você consegue ver são apenas as bobagens corretas que os blogueiros medianos te ensinam.
Aqueles que me atacam, dizendo que venderam várias vezes sem ter o cartão congelado, são apenas vítimas que não denunciaram.

Stablecoins são apenas uma das maneiras de trocar dinheiro sujo por um meio temporariamente seguro, além disso, existem muitas outras táticas para enganar as contas bancárias dos outros, devemos estar atentos, comumente incluem empréstimos de fluxo, trabalhos temporários como compradores, venda de celulares (itens de alto valor), fraudes em pedidos de devolução de produtos, etc., o objetivo dos fraudadores é sempre o mesmo: enganar o direito de uso da sua conta bancária.
E o dinheiro em caixa da vítima, antes era sempre usado para seu carro Didi, agora muitos estão usando drones para coletar dinheiro, ou seja, Kawa ou a vítima não consegue mais ver o chefe da equipe.

Materiais de três tipos de fraude!
Existem cerca de cinco tipos de fundos, o primeiro é a fraude sob a identidade de autoridades como polícia, se for apenas uma persona, necessariamente se fará passar por militar, namorando e fazendo você investir, essa fraude pertence ao tipo de conversa íntima, não ao três tipos de fraude;
O segundo é a fraude sob a identidade de superiores, você frequentemente recebe telefonemas como ‘Pequeno Li, venha ao meu escritório’ ou ‘Adivinha quem sou eu’, se passando por um líder para fraudar.
O terceiro é a fraude financeira, como se passar pelo chefe, pedindo que a contabilidade transfira dinheiro sob a justificativa de pagamento de obras, mercadorias, depósitos, fundos de licitações, etc.
O quarto é através de tecnologia, como cartões clonados, sites de phishing, bases falsas para roubar informações de pagamento, também chamado de roubo tecnológico.
O quinto é um pouco mais nichado, também pode ser considerado uma fraude de autoridade, o ‘corte de porcos’ é o mesmo que no país, mas os alvos são chineses no exterior, como estudantes internacionais.
Alta tecnologia!
Também chamada de material AI, se passar pelos três tipos de fraude se enquadra nos materiais acima, enquanto se passar por amigos e parentes se enquadra nos materiais abaixo ou chamados de grandes misturas.
Pequenos três tipos de fraude!
Fraude sob o pretexto de compra de materiais, onde comerciantes fazem pagamentos aos operadores para compra, normalmente envolve se passar por uma unidade, como comida, vinho, materiais de construção, etc., também será imediatamente pressionado, pode haver pessoas se passando por centros de saúde, agências de seguros, departamentos administrativos, esse tipo também pertence aos três tipos.
Materiais de relatório, grandes misturas +
1. Se passando por amigos e parentes, professores, médicos, etc., para fraudar.
2. Se passando por amigos pedindo ajuda para pagar mercadorias sob o pretexto de comprar passagens.
3. Fraudes em redes sociais pela venda de ingressos para concertos.
4. Receber taxas de treinamento, se passar por professores em grupos para cobrar mensalidades, taxas para obter carteira de motorista, etc.
5. Fraudes em itens virtuais ou jogos, esses valores não são muito altos, e rapidamente são pressionados.
6. Fraudes sob a justificativa de comércio eletrônico transfronteiriço, operações de代理等模式进行诈骗，这种周期很长。
7. Se passando por celebridades ou pessoas relacionadas, advogados, agentes, etc., essas fraudes têm um ciclo longo, é também a razão pela qual muitos investidores individuais recebem esse tipo de dinheiro e só meses depois têm seus fundos congelados.
8. Fraude sob o pretexto de câmbio, troca de RMB, geralmente envolve montantes consideráveis, com um longo ciclo de tempo, muitos casos se tornam notícias sociais quando algo dá errado.
9. Há muitos métodos de fraude novos que ainda não se tornaram comuns na indústria.

Você entendeu bem, os fundos dos comerciantes de criptomoedas nas exchanges não são fundos limpos, são fundos que estão constantemente circulando dentro desse círculo, a única diferença é se os comerciantes de criptomoedas estão cientes ou não, se participam deliberadamente ou não.
A consequência de um comerciante de criptomoedas não estar ciente é apenas acompanhar você enquanto seu cartão é congelado.
E os investidores individuais estão relativamente seguros, os críticos que estão me atacando dizem que já retiraram dinheiro por seis meses sem ter o cartão congelado, seu tio Liu está apenas assustando os iniciantes, eu não tenho nenhum benefício em assustar você, só tenho a possibilidade de cobrar sua taxa de consulta quando seu cartão estiver congelado e você estiver perdido, então o que devemos aprender é que tipo de fundos estão entrando no seu cartão.
Alguns fãs tiveram seus fundos congelados apenas dois anos depois de vender moedas, que tipo de material é esse?
Materiais de fundo de fundo: a classificação dos materiais de fundo é inferior à mistura acima, é o dinheiro coletado no último dia, esse dinheiro é o dos últimos vítimas, basicamente todos precisam chamar a polícia, ou seja, as pessoas que pegam a oferta, mas o material do último dia geralmente não é aceito por equipes comuns, isso também precisa ser tratado diretamente por equipes profissionais para descarregar, contanto que não congele no dia.
Materiais de colapso do fundo: são os fundos obtidos pelos operadores após a fuga do fundo, eles podem garantir que você não será congelado por 3-7 dias, também são equipes profissionais descarregando, geralmente esses fundos são transferidos através de comerciantes de criptomoedas, a maioria dos investidores individuais que vendem U recebem esse tipo de fundo.
Por exemplo, o fundo que fugiu nesta fase, Xinkangjia, é desse tipo, muitos investidores individuais que venderam moedas na exchange nos últimos dois anos receberão esse tipo de fundo, e se for investigado, também serão congelados, enquanto os comerciantes de criptomoedas definitivamente serão massivamente pressionados.
Mistura padrão!
1. Fraudes sob a justificativa de reembolso do Taobao, todas as diretrizes de reembolso, bem como reembolsos P2P, reembolsos de compras online, reembolsos de passagens aéreas etc.
2. Microcréditos: todos os relacionados a crédito, empréstimos, cartões de crédito, empréstimos online, garantias de milhões que afetam o crédito, etc., pertencem a esta categoria.
Mas aqueles que foram enganados por empréstimos devido à falta de fluxo de caixa não contam para este setor, a maioria deles são fundos mistos que foram transferidos para seu cartão, você parece ser a vítima, mas na verdade está ajudando os fraudadores de telecomunicações a fornecer uma conta bancária.
Materiais regulares!
Esse é o tipo de comportamento fraudulento que as pessoas frequentemente veem, como chantagem por vídeo, seduzindo as vítimas com vídeo nu, obtendo contatos para extorquir, lavando dinheiro individualmente, além de grupos de benefícios pornográficos, trabalhos temporários e outros como uma forma de atrair vítimas para fazer pedidos.
Fraudes sob o pretexto de prostituição, como taxas de transporte, depósitos e pagamento antecipado também se encaixam nessa categoria.
Fraude de conversa íntima:
Conversas íntimas, como cortar clientes de relacionamentos ou investimentos, são do tipo ‘corte de porcos’, onde um atirador corta clientes um a um, também inclui aqueles que se fazem passar por soldados, etc., não pertencendo aos três tipos de fraude, esse tipo de vítimas raramente denuncia, o tio Liu também já encontrou consultas, muitos não querem delatar seus ‘namorados’, achando que eles são muito bons com elas, não a enganaram, apenas tiveram um investimento fracassado.
Uma vez uma vítima consultou o tio Liu, depois de meia hora de explicação dizendo que ela foi enganada por um ‘corte de porcos’, ela ainda não acreditava, então eu liguei para a polícia local, o tio passou a tarde toda explicando por quatro horas até que ela acreditou que realmente foi enganada.
Finalmente aceitou a realidade, ainda é uma rica mulher de Porsche de Wuhan.
Materiais de grande área!
Fraude de investimentos financeiros, geralmente realizada por grupos que cortam clientes, normalmente usando projetos de risco e retorno como produtos para cortar clientes, com ciclos de 3-7-15 dias para arrecadar. O fundo de curto prazo tem um ciclo de 30-45 dias, semelhante ao de grande área, enquanto os de longo prazo duram de 3 a 6 meses, usando projetos de investimento garantido como produtos para cortar clientes, alguns têm muitos anos, como MMM, E租宝, etc.
Materiais de jogo!
Muitos dos chamados ‘plataformas legítimas’ com reputação.
Esses são os tipos de fundos que a maioria dos investidores individuais pode encontrar na exchange, quando você vende U, basicamente é esse tipo de fundo, eu não tenho benefício algum em assustá-lo.
Esses são os dados da gíria do setor, ninguém na internet te conta, expor isso é para que todos fiquem atentos, nunca deixe estranhos transferirem dinheiro para você, é muito provável que um pequeno montante entre na sua conta, arruinando sua vida.
Combate à fraude não é apenas usar algumas frases publicitárias simples, mas sim aprofundar-se no núcleo do inimigo, entender seus truques, e então desmantelá-los, se seu cartão foi congelado e você não sabe a natureza dos seus fundos, como poderá lidar com isso de forma simples?
O tio Liu passou seis meses infiltrado para obter esses dados, e até mandou o chefe da equipe para a prisão só para conseguir essas informações de primeira mão.
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