1.
O que é lavagem de criptomoedas?
A negociação de lavagem ocorre quando um comerciante ou investidor compra e vende o mesmo título várias vezes em um curto período de tempo para enganar outros participantes do mercado sobre o preço ou a liquidez do ativo.
Conforme mencionado anteriormente, o wash trading envolve o ato de comprar e vender o mesmo ativo durante um curto período de tempo. Para influenciar a atividade de negociação e o preço de um ativo, os traders utilizam o wash trading como uma técnica de manipulação de mercado. Normalmente, um ou mais agentes conspiradores realizam uma série de negociações sem levar em conta o risco de mercado, resultando em nenhuma alteração na posição original do agente adversário.
Em outubro de 2021, o projeto Cryptopunks do Larva Labs NFT testemunhou uma “venda de lavagem” no blockchain Ethereum. Criptomoeda “CryptoPunk 9998” vendida por 124.457 Ether (ETH). A ETH usada para comprar o NFT foi transferida para o vendedor e depois devolvida ao comprador para reembolsar o empréstimo usado para comprar a arte digital blockchain da Larva Labs – efetivamente não apenas um empréstimo rápido, mas um exemplo de lavagem de dinheiro NFT significativa.
Um comerciante ou empresa pode ser incentivado a se envolver em negociações de lavagem por vários motivos. Por exemplo, o objectivo pode ser estimular a compra para aumentar os preços ou encorajar as vendas para baixar os preços. Os comerciantes podem envolver-se em vendas de lavagem para bloquear perdas de capital e depois recomprar os activos a um custo reduzido, procurando essencialmente um reembolso de impostos.
2.
Como funcionam as negociações de lavagem?
As intenções das partes envolvidas num comércio de lavagem e os resultados de tais transações permitem que o comércio de lavagem atinja o seu propósito.
As negociações de lavagem ocorrem quando os investidores compram e vendem tokens do mesmo ativo ao mesmo tempo. A definição de uma negociação de lavagem, por outro lado, vai um passo além e leva em consideração os objetivos ou intenções do investidor, bem como o resultado da negociação.
A intenção do comerciante ou investidor deve estar relacionada com a lavagem de negócios e eles devem comprar ou vender ativos com propriedade beneficiária comum dentro de um curto período de tempo. A propriedade beneficiária refere-se a contas detidas pela mesma pessoa ou empresa.
Os reguladores financeiros podem estar interessados em transações entre contas com beneficiários efetivos comuns, pois podem indicar atividades comerciais falsas. Ainda assim, as negociações de lavagem nem sempre envolvem negociações reais; também podem ocorrer quando os investidores e comerciantes parecem estar a negociar no papel, mas nenhum ativo está a ser negociado.
3.
Por que o comércio de lavagem é ilegal?
As finanças tradicionais proíbem o comércio de lavagem. Por outro lado, no mundo descentralizado dos tokens não fungíveis (NFTs), a legalidade das negociações de lavagem ainda não foi estabelecida.
Apesar da falta de legislação e classificação para os NFTs, alguns governos se opõem à prática. Por exemplo, a bolsa de criptomoedas sul-coreana Bithumb foi acusada em 2018 de facilitar negociações de lavagem no valor de mais de US$ 250 milhões em volumes de negociação falsos.
Em 5 de abril de 2022, a Bloomberg informou que dados do rastreador NFT CryptoSlam mostraram que as negociações de lavagem representaram US$ 18 bilhões ou 95% do volume total de negociação do mercado NFT chamado LooksRare.
Embora algumas jurisdições proíbam a negociação de lavagem de criptomoedas, a estrutura descentralizada das criptomoedas torna difícil rastrear os culpados. Ao contrário dos instrumentos financeiros tradicionais, como as ações, que têm padrões comprovados de Know Your Customer, os ativos baseados em blockchain podem ser negociados anonimamente, levando ao risco de lavagem de negociação. O risco surge de estatísticas enganosas de preços e volumes e não pode ser eliminado a menos que as autoridades decidam qual jurisdição é responsável pela regulação das criptomoedas.
4.
Como os NFTs são usados para lavagem de dinheiro?
Crimes de NFT, como lavagem de dinheiro e fraudes comerciais, ocorrem quando as vendas de NFT são direcionadas a endereços “autofinanciados”.
A lavagem de dinheiro é um problema há muito tempo no mundo da arte e é fácil perceber porquê. Muitos perguntaram se os NFTs estão sujeitos a abusos semelhantes devido ao seu histórico e pseudonimização de criptoativos. Então, você pode lavar dinheiro por meio de NFTs?
Sim, golpistas, operadores de malware e Chatex usam NFTs para lavagem de dinheiro. Chatex é um banco de criptomoedas que visa tornar a negociação de criptomoedas segura, simples e acessível a muitos clientes, ao mesmo tempo que mantém vantagens funcionais em relação aos bancos tradicionais.
Embora a lavagem de dinheiro na arte física seja difícil de quantificar, a abertura inerente do blockchain nos permite fazer estimativas mais realistas da lavagem de dinheiro NFT. Portanto, a lavagem de dinheiro ocorre no mercado de NFT.
Chainalysis rastreia golpes comerciais de lavagem observando as vendas de NFT para endereços que são “autofinanciados”, o que significa que as vendas são financiadas pelo endereço que originalmente financiou o endereço de venda ou pelo próprio endereço de venda.
Centenas de operações de lavagem foram descobertas usando esta estratégia. Por exemplo, descobriu-se que um usuário identificado pela Chainalysis como o revendedor de lavagem mais ativo realizou 830 vendas para seus endereços autofinanciados.
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Por que o wash trading é um problema no espaço NFT?
As negociações de lavagem NFT são um problema para investidores, a comunidade global, colecionadores e comerciantes porque esses atores usam tokens menos líquidos e não fungíveis para manipular os preços dos ativos.
A devida diligência torna-se mais difícil à medida que os investidores são forçados a confiar em estatísticas mensuráveis e a tomar decisões de investimento erradas. Para incentivar o investimento em NFT e evitar fraudes em NFT, as discrepâncias nos dados devem ser investigadas por especialistas. Além disso, o crime NFT atinge mais duramente a comunidade NFT. Os reguladores e os apoiantes dos principais serviços financeiros podem agora utilizar o wash trading para combater a descentralização.
Da mesma forma, colecionadores e comerciantes são incapazes de fazer julgamentos informados. Quando fatos e histórias enganosos enganam as pessoas sobre uma obra de arte ou coleção, elas podem facilmente tomar decisões precipitadas. Então, como o mercado de NFT é afetado pelo wash trading, existe uma maneira de identificá-lo o mais rápido possível?
Quando novos tokens são lançados no mercado, não há histórico de preço ou volume associado a eles. Portanto, os desenvolvedores ou outros insiders podem se envolver em negociações de lavagem para enganar os participantes e fazê-los saber o verdadeiro valor de uma moeda. Portanto, evite investir em tais projetos.
Além disso, muitos NFTs não têm volume de negociação ou interesse do investidor. Como resultado, os proprietários de NFT podem facilmente se envolver em negociações de lavagem para atrair compradores ingênuos a comprar NFTs a preços exorbitantes. Portanto, evitar moedas de pequena capitalização e NFTs recém-emitidos é a maneira mais importante de evitar o wash trading.
Os comerciantes devem escolher criptomoedas que sejam mais maduras e tenham volumes de negociação mais elevados para evitar serem vítimas de negociações de lavagem. Quanto mais amplo o mercado, mais os golpistas terão que manipulá-lo. Por exemplo, criptomoedas estabelecidas como Bitcoin (BTC) ou Ethereum, que valem centenas de bilhões de dólares, tornam crimes como transações falsas extremamente desafiadores. #nftcommunity