1.
Você pode rastrear transações Bitcoin?
As transações Bitcoin podem ser facilmente rastreadas através de um explorador de blockchain, mas está se tornando cada vez mais difícil realizar transações Bitcoin anonimamente.
Certamente é possível rastrear transações de Bitcoin (BTC). Bitcoin Explorer permite mapear atividades no blockchain Bitcoin. Devido a essa transparência, as transações são rastreáveis e você pode pensar no blockchain como uma espécie de banco de dados aberto cheio de transações Bitcoin.
Outras criptomoedas como Ether (ETH) e Solana (SOL) também possuem seus próprios navegadores blockchain chamados Etherscan e SolScan. Em todos esses navegadores, você pode encontrar informações sobre transações blockchain, como quanta criptomoeda foi enviada e quais endereços estiveram envolvidos na transação. Embora o blockchain seja transparente, muitas pessoas acreditam que ainda é possível realizar transações Bitcoin anonimamente.
No entanto, cada vez mais países estão a implementar regras de conhecimento do seu cliente (KYC), que exigem que revele a sua identidade em bolsas centralizadas. Ao tornar sua identidade pública, os governos podem descobrir mais facilmente quais transações você faz e ver o que há em sua carteira Bitcoin.
Para poder negociar numa bolsa central, os dados pessoais devem ser fornecidos à bolsa. Portanto, os endereços Bitcoin podem ser vinculados a dados pessoais. Como os dados de transações anteriores do Bitcoin não são excluídos, é sempre possível visualizar as transações anteriores.
2.
O que torna o Bitcoin rastreável?
As transações Bitcoin são rastreáveis porque o blockchain do Bitcoin é completamente transparente, com cada transação armazenada publicamente em um livro-razão distribuído.
Desde 2013, vários estudos têm procurado rastrear transações Bitcoin e suas identidades associadas. Embora seja possível criar alguma forma de anonimato usando criptomoedas, é difícil enviar transações de forma totalmente anônima através do blockchain Bitcoin. O blockchain permanece completamente aberto e acessível a todos.
Devido à transparência do blockchain, o fluxo de fundos pode ser facilmente rastreado. Se a identidade por trás do endereço da carteira for conhecida, as transações realizadas poderão ser rastreadas no futuro. Todas essas transações podem ser visualizadas em detalhes. Desta forma é possível ver quanto foi enviado, mas também a data em que foi enviado e para que carteira foi enviado.
3.
Como rastrear transações Bitcoin?
Com o aumento da legislação e da supervisão, os governos podem rastrear mais facilmente transações fraudulentas de BTC, encontrando as identidades por trás dos endereços das carteiras Bitcoin.
Nos últimos anos, governos de todo o mundo confiscaram milhões de criptomoedas. Os criminosos veem as oportunidades oferecidas pela tecnologia blockchain e procuram comprar criptomoedas como o Bitcoin da forma mais anônima possível.
Em última análise, isto não funciona bem para muitos fraudadores, e é justo dizer que as transações Bitcoin não são completamente anônimas. Estes incidentes ajudaram a reforçar a legislação nesta área e a intensificar a procura de transacções fraudulentas.
Quando as transações são feitas usando uma carteira Bitcoin desconhecida, as transações podem ser rastreadas rapidamente, mas a identificação da identidade pode levar algum tempo. Quando alguém deseja trocar suas criptomoedas por dólares americanos, fica muito mais fácil rastrear a identidade do proprietário da carteira e rastrear a transação.
4.
Você pode procurar um endereço de carteira Bitcoin?
Os endereços da carteira Bitcoin podem ser pesquisados através de um navegador Bitcoin. No entanto, encontrar um endereço criptografado não significa que você também conheça a identidade por trás dele.
Se você não tiver nenhuma informação de identificação fornecida com sua carteira Bitcoin, será difícil procurá-la. Através de um explorador de blockchain, é fácil encontrar transações e endereços, mas descobrir a identidade por trás de um endereço de carteira pode levar muito tempo.
Como o endereço da carteira de alguém não é necessariamente anônimo, mas pode ser difícil de encontrar, o endereço da carteira Bitcoin é conhecido como pseudônimo, um pseudônimo, que é diferente do nome real de alguém. Os dados não estão relacionados à identidade, mas ainda podem rastrear a identidade ou pseudônimo de alguém.
5.
Quais são os desafios de rastrear endereços Bitcoin?
Pode ser difícil rastrear transações de Bitcoin quando as pessoas usam várias carteiras e misturadores de Bitcoin. Esses fatores podem atrapalhar o processo de pesquisa e levar muito tempo.
Embora seja um desafio para os usuários de carteiras Bitcoin realizar transações de forma totalmente anônima, existem várias maneiras de abordar o anonimato. Por exemplo, um misturador de criptomoeda pode ser usado.
Nesse caso, é um misturador de Bitcoin, o que garante que seja mais difícil tornar o Bitcoin rastreável. Isso é feito misturando transações BTC de diferentes pessoas em um pool e depois enviando as transações para o endereço pretendido.
Além disso, as carteiras são difíceis de monitorar. Se alguém não quiser que sua atividade na rede Bitcoin seja rastreada, uma cortina de fumaça pode ser criada. Ao criar muitas carteiras criptográficas e realizar várias transações entre essas carteiras, torna-se difícil para qualquer pessoa rastrear transações e carteiras.
Ambos os desafios são difíceis por si só, mas combiná-los torna o rastreamento de endereços Bitcoin ainda mais difícil. Manter o controle de transações e carteiras exigirá muito tempo e esforço.
6.
Você pode ter uma carteira Bitcoin anônima?
Existem carteiras Bitcoin anônimas, mas tenha cuidado ao manuseá-las. Você pode revelar sua identidade, o que vai contra o propósito da carteira.
Certamente é possível ter uma carteira Bitcoin anônima. Porém, apenas uma carteira não é suficiente para garantir esse anonimato. Quando alguém faz múltiplas transações, a identidade pode ser vinculada a uma carteira que já conhece essa informação. À medida que as regras KYC nas bolsas são mais rigorosas, parece cada vez mais desafiador negociar com total anonimato.
No entanto, existem carteiras Bitcoin que permitem operar de forma totalmente anônima. Um exemplo é a carteira Electrum, que também pode ser integrada a carteiras de hardware. Antes de escolher usar uma carteira anônima, é útil considerar primeiro como os Bitcoins entrarão nessa carteira. Quando o BTC é enviado de uma exchange com KYC, o anonimato é perdido.
7.
Devo compartilhar meu endereço Bitcoin publicamente?
Não há problema em compartilhar a chave pública, mas certifique-se de que a chave privada não possa ser encontrada por terceiros. As transações podem ser enviadas para chaves públicas e são totalmente seguras.
É seguro compartilhar seu endereço Bitcoin publicamente. Dessa forma, as doações ou pagamentos podem ser concluídos com segurança. Nenhuma criptomoeda pode ser roubada através de endereços públicos. A única maneira de roubar criptomoedas é se alguém conseguir obter a chave privada.
As carteiras Bitcoin sempre diferenciam entre chaves públicas e privadas. A chave pública pode ser comparada ao seu endereço de e-mail. Qualquer pessoa pode enviar e-mails para ele, mas apenas o proprietário do endereço de e-mail pode lê-los. Isso não é diferente para endereços de criptomoedas, pois outras pessoas podem usar o endereço para enviar criptomoedas, enquanto o proprietário do endereço é o único que pode usar os ativos digitais.
A chave privada é a senha para entrar na carteira. É importante salvar esse código exclusivo em um local off-line onde ninguém possa acessá-lo. Compartilhar dados pessoais, como chaves privadas e senhas de carteiras, com outras pessoas pode resultar na eliminação das carteiras relacionadas. Portanto, compartilhe a chave pública apenas quando necessário e guarde os demais códigos em local seguro.