Dica C3: Embora as criptomoedas sejam boas, não acredite cegamente nelas. Aprenda mais e leia jornais.
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O que é uma criptobaleia?
A maioria das criptomoedas tem muitos grandes detentores do ativo que podem influenciar o preço do ativo criptográfico. Para investidores ativos e comerciantes de criptomoedas, é útil compreender o comportamento de mercado dessas baleias.
As baleias criptográficas são grandes detentoras de criptomoedas. Eles podem ser indivíduos ou organizações e normalmente possuem mais de 10% das criptomoedas. Por exemplo, a MicroStrategy possui quase 130.000 Bitcoins (BTC) e pode alterar o preço do BTC através da sua participação no mercado. Portanto, rastrear o comportamento das baleias criptográficas pode fornecer insights oportunos sobre os movimentos de preços dos ativos criptográficos.
Este não é apenas um fenômeno criptográfico. Nos mercados tradicionais, quando um grande player, marca ou fundo de hedge como Warren Buffett revela que assumiu uma posição num ativo específico, os preços dos ativos sobem e vice-versa. Ou seja, quando esses players vendem ativos, o mercado costuma acompanhar.
Com criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), todas as transações ocorrem na rede. Devido à transparência proporcionada pelo blockchain, as transações executadas por carteiras detidas por baleias podem ser descobertas pelo tamanho das posições criptográficas que detêm. É possível rastrear essas carteiras e ver o desempenho do mercado mais amplo.
2.
O que é rastreamento de cripto-baleias?
Existem soluções especializadas para rastrear o comportamento das criptobaleias. Essas soluções podem fornecer análises do comportamento das baleias e, em alguns casos, permitir decisões de investimento/negociação para os usuários.
Os comerciantes e investidores de criptomoedas monitoram constantemente a quantidade de criptomoedas que entram e saem das bolsas. Quando uma criptomoeda como Bitcoin ou Ethereum (ETH) é movida para bolsas em grandes quantidades, espere alguma ação de venda que fará com que o preço caia. Por outro lado, se a criptomoeda fluir das bolsas para as carteiras, ela será considerada um precursor de um aumento de preço.
Isso ocorre porque quando as bolsas têm altas saídas líquidas de uma criptomoeda, elas reduzem a oferta, fazendo com que os preços subam. Normalmente, as baleias podem comprar criptomoedas em bolsas e transferi-las para suas carteiras em grandes quantidades. Isso poderia levar a um aumento no preço da criptomoeda.
Em alguns casos, as baleias podem optar por não perturbar o mercado comprando ou vendendo numa bolsa. Eles conduzirão transações de balcão (OTC) entre as duas carteiras. Por exemplo, eles podem enviar Bitcoin para uma carteira que devolve USD Coin (USDC), vendendo assim BTC sem que o mercado veja a transação.
Quando uma grande transação é registrada no blockchain, os investidores podem pesquisar a transação e retirar as carteiras envolvidas. Se uma carteira detém grandes posições em criptomoedas, ela pode ser rotulada como uma carteira criptográfica de baleias. A partir desse momento, verificações regulares dessas carteiras e das transações realizadas podem fornecer informações sobre os movimentos de preços das criptomoedas mantidas nas carteiras.
O rastreamento de baleias também pode ser benéfico no mercado de NFT. A maioria das comunidades NFT tem um grande número de detentores de coleções. Em muitos casos, estes detentores de NFT são identificados pela comunidade. Acompanhar o comportamento da carteira dessas baleias pode ajudar os investidores a tomar decisões rápidas de compra e venda.
Por exemplo, se um famoso colecionador de NFT ou uma baleia varrer uma coleção de tokens não fungíveis, isso pode indicar um alto nível de convicção. Os seguidores das séries NFT e das baleias perceberão e comprarão os tokens não fungíveis. Gary Vaynerchuk percebeu esse comportamento várias vezes durante a corrida de touros do NFT de 2021.
No entanto, acompanhar manualmente a ação das baleias pode ser cansativo e demorado, mesmo que seja apenas para uma criptomoeda ou coleção de NFTs. É aqui que entram em ação as ferramentas de rastreamento de baleias.
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Para que são utilizadas as ferramentas de rastreamento de baleias criptográficas?
Graças às ferramentas de rastreamento de baleias, os investidores são capazes de identificar carteiras pertencentes a baleias e rastreá-las para operações de compra e venda devido à transparência proporcionada pelo blockchain. Use ferramentas de rastreamento para ajudar a automatizar o processo de rastreamento.
A maioria dos investidores em criptomoedas possui mais de uma criptomoeda em seu portfólio. Para compreender os movimentos do mercado, eles precisam identificar e rastrear diversas carteiras que contenham grandes quantidades da criptomoeda na qual estão interessados. As ferramentas de análise on-chain fornecem essa funcionalidade.
A ferramenta de rastreamento verifica o blockchain e quando as carteiras das baleias enviam transações, as descobre em tempo real e notifica os usuários. Essas ferramentas também podem ajudar a identificar transações que excedem um determinado tamanho, permitindo aos usuários avistar baleias neste ecossistema criptográfico.
Da mesma forma, o comportamento de uma coleção de NFT pode ser rastreado, como listar novos tokens não fungíveis abaixo do preço mínimo, vender NFTs em lances, varrer o chão, etc. O preço mínimo para uma coleção de tokens não fungíveis é o preço mais baixo pelo qual um NFT pode ser adquirido. Ocasionalmente, quando o apetite do mercado por itens colecionáveis NFT diminui, o preço de reserva cai.
Uma queda no preço mínimo geralmente começa quando um detentor do NFT o lista abaixo do preço mínimo. Portanto, ferramentas de rastreamento de baleias podem ser usadas para detectar tal comportamento, para que os investidores possam compreender e agir em conformidade.
Varrer o chão, por outro lado, indica alta demanda por coleções NFT. Isso se refere ao comportamento quando alguém compra uma série de tokens não fungíveis em uma coleção listada a um preço mínimo. Uma ferramenta de rastreamento de baleias pode detectar quando a carteira de uma baleia varre o chão em busca de uma nova coleção. Isso alertará os investidores em NFT, que poderão então começar a acompanhar a nova série.
4.
Quais são as ferramentas comuns de rastreamento de baleias criptografadas?
Ferramentas de rastreamento de baleias, como Whale Watchers e Whale Bot Alerts, podem ajudar os investidores a descobrir o comportamento das baleias e a tomar decisões rápidas e oportunas.
As ferramentas de rastreamento de baleias têm recursos diferentes, algumas podem ser apenas uma janela simples no topo de um blockchain, enquanto outras possuem recursos analíticos e de gráficos em vários blockchains. Alguns cobrem apenas o rastreamento criptográfico de baleias, enquanto outros também oferecem rastreamento NFT de baleias.
Várias ferramentas de análise fornecem apenas análises simples e notificações sobre a atividade das baleias, enquanto outras fornecem aos usuários oportunidades de aprendizagem mais abrangentes sobre gráficos e análises. Alguns apenas fazem um feed simples, enquanto outros usam canais como Twitter e Telegram para manter os usuários informados.
Algumas ferramentas importantes para observação de baleias incluem Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale Map, Whale Alerts, Clank App e Coincarp. Além disso, ferramentas como Etherscan e Solscan ficam no topo de seus respectivos blockchains para fornecer recursos de rastreamento de baleias.
Pode-se tornar-se tão proficiente tecnicamente quanto possível através do rastreamento de baleias. Contudo, a reacção do mercado ao comércio de baleias não é totalmente previsível. Conhecer informações sobre o comportamento das baleias é útil, mas é apenas um dado que afeta o comportamento dos preços das criptomoedas. Isto é especialmente verdadeiro em mercados impulsionados principalmente por factores macroeconómicos.