Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da extinta bolsa de criptomoedas FTX, se declarou culpado na terça-feira das acusações de fraude apresentadas contra ele por promotores dos EUA por seu papel no suposto esquema.
Singh se junta às fileiras de outros membros do círculo interno do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que admitem empreendimentos ilegais em relação à bolsa.
Singh se declara culpado e coopera na investigação da FTX
Outro ex-associado próximo de Sam Bankman-Fried o denunciou.
De acordo com um relatório de terça-feira da Reuters, o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, declarou-se culpado de acusações relacionadas ao colapso espetacular da bolsa em novembro. Singh supostamente se encontrou com promotores dos EUA no mês passado para discutir um possível acordo judicial.
Singh está sendo acusado de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX, lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar o governo dos EUA violando as regras de financiamento de campanha.
Singh, um amigo de infância do irmão mais novo de Bankman-Fried, Gabriel, foi o desenvolvedor de alguns códigos de software da FTX e também residia na cobertura da SBF nas Bahamas. Ele está enfrentando uma pena máxima de 75 anos de prisão por essas acusações. No entanto, ao concordar em cooperar com os promotores em seu caso contra a SBF, ele provavelmente receberá uma sentença significativamente reduzida. Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações criminais movidas contra ele por sua gestão da FTX — e deve ir a julgamento no outono.
SEC, CFTC acusa Singh
Após sua confissão de culpa, Singh foi acusado pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A SEC alega que ele desviou fundos de clientes da FTX para a Alameda Research a pedido da SBF. De acordo com a queixa da CFTC, Singh transferiu uma vez US$ 8 bilhões em passivos da Alameda para uma conta de cliente para impedir que a empresa de negociação "pagasse juros sobre seu grande saldo pendente".
Singh também é acusado de falsificar informações para fazer parecer que a FTX estava arrecadando mais receita do que realmente obteve ao longo de 2021.
O diretor de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal, disse em um comunicado à imprensa que o que o jovem de 27 anos fez na bolsa sediada nas Bahamas "foi fraude pura e simples", ajudando a escrever um software que foi usado para roubar fundos de clientes.
Singh está seguindo os passos do ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, e da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, que buscam clemência no caso de fraude sobre a implosão da FTX.
As acusações criminais federais são apenas uma pequena parte das preocupações legais de Singh. Singh e seus co-conspiradores na FTX receberam uma intimação em 15 de fevereiro em uma ação coletiva contra a gigante de capital de risco Sequoia Capital e as empresas de private equity Thoma Bravo e Paradigm.