Ravinder Kumar, o suposto fraudador por trás do golpe do Telegram de 50 milhões de dólares, operou um esquema Ponzi em nome de negócios de tokens OTC. Aqui estão os detalhes.
Enquanto o mundo se concentrava na guerra Israel-Irã e seu impacto no mercado de criptomoedas, um sério golpe do Telegram de 50 milhões de dólares roubou as pessoas.
Um enorme golpe over-the-counter (OTC) perpetrado por uma popular plataforma de mídia social chamada Telegram custou milhões a investidores e à Aza Ventures. Agora, especialistas em blockchain revelaram o homem por trás disso. Vamos discutir.
Como ocorreu o golpe do telegrama de 50 milhões de dólares?
À medida que o mercado de criptomoedas alcançou um valor de 3 trilhões de dólares, o mundo inteiro está observando a indústria. No entanto, em meio ao sucesso, golpistas e hackers também são persistentes, afetando comerciantes inocentes.
Recentemente, a exchange iraniana Nobitex foi hackeada, e agora um golpe do Telegram de 50 milhões de dólares foi descoberto, mostrando como a segurança e o conhecimento devem ser uma prioridade máxima para os usuários.
De acordo com uma análise do analista de criptomoedas, Altcoin Alpha, o fraudador criou um negócio OTC de nível 1 e o espalhou para grupos privados do Telegram. O negócio foi circulado e endossado por indivíduos confiáveis e respeitáveis, como Crypto Wheels e capitalistas de risco.
Além disso, ofereceu até 50% de desconto em certas alocações de altcoins em alta como Apto, SEI, SWELL e outras. Tudo correu bem inicialmente (novembro de 2024 - janeiro de 2025), mas logo se transformou em um esquema Ponzi de criptomoeda de 50 milhões de dólares.
Com o tempo, cada vez mais pessoas se juntam enquanto os membros promovem os enormes benefícios que recebem. No entanto, era apenas um esquema Ponzi onde os golpistas estavam pagando os antigos clientes com o dinheiro do próximo cliente.
Mais tarde, em maio de 2025, os sinais de alerta se tornaram mais proeminentes, mas foram em sua maioria ignorados porque estavam ganhando dinheiro.
Finalmente, ele desabou em junho de 2025 quando a distribuição de tokens parou. Os agentes desapareceram e deram desculpas como viagens, problemas de câmbio, etc., até que o golpe do Telegram foi desmascarado.
Em 19 de junho, o principal corretor de negócios Aza Ventures revelou que havia sido fraudado. Eles supostamente descobriram "Fonte 1" operando o esquema Ponzi, e logo mais negócios foram encontrados, tornando-se um esquema global de criptomoeda de 50 milhões de dólares.
Quem está por trás do golpe do Telegram de 50 milhões de dólares?
A AZA Ventures apenas revelou que o golpista, Fonte 1, é de origem indiana. Eles estão mantendo isso em segredo porque acreditam que é a melhor chance de recuperar o investimento.
No entanto, alguns especialistas em blockchain, como Altcoin Alpha, Crypto Sleith e outros, expuseram Ravinder Kumar (fundador da Self Chain) como o suposto golpista do golpe de 50 milhões de dólares. Notavelmente, ele negou as alegações e afirmou que atualizará a comunidade em breve.
No entanto, não há nova atualização deles no momento da imprensa.
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