A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, USDT, congelou 12,3 milhões de dólares em ativos digitais na Tron Network. A empresa disse que a decisão veio após suspeitas de potencial atividade ilícita ou violações de anti-lavagem de dinheiro na rede.
Dados on-chain do Tronscan mostraram que a Tether congelou USDT às 9h15 UTC de domingo na Tron. Embora a empresa de criptomoedas não tenha emitido uma declaração pública, o congelamento pode surgir de preocupações sobre possíveis violações de sanções ou riscos de AML.
A Tether alinha sua política com a lista de sanções do OFAC
ÚLTIMAS: A Tether congela 12,3 milhões de dólares em USDT ligados a endereços TRON suspeitos. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp
— MrRebel.eth (@rebelethpromos) 16 de junho de 2025
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, mencionou que a capacidade da empresa de rastrear transações e congelar USDT vinculados a atividades ilícitas a diferencia de ativos fiduciários tradicionais e descentralizados. Ele também reconheceu que a Tether leva sua responsabilidade de combater crimes financeiros a sério e continuará trabalhando em estreita colaboração com agências de aplicação da lei globais para impedir que atores mal-intencionados explorem a tecnologia de stablecoin.
De acordo com a TRM Labs, as transações de criptomoedas ilícitas caíram para 45 bilhões de dólares em 2024, representando apenas 0,4% do volume total de transações em criptomoedas. Como parte de um esforço conjunto de colaboração entre a Tether, a TRON e a TRM Labs, a Unidade de Crimes Financeiros T3 congelou com sucesso mais de 100 milhões de dólares em ativos criminosos nos últimos quatro meses de 2024.
“A Tether impõe uma política rigorosa de congelamento de carteiras para combater lavagem de dinheiro, proliferação nuclear e financiamento do terrorismo e também está alinhada com a Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC, direcionando carteiras associadas a indivíduos sancionados e atividades de alto risco.”
–Tether.
O emissor do USDT disse que sua política está alinhada com a lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA. As habilidades de congelamento de ativos da empresa receberam renovado interesse em 6 de março, quando congelou 27 milhões de dólares em USDT na exchange de criptomoedas Garantex.
A Garantex afirmou que a Tether entrou na guerra contra o mercado de criptomoedas russo e bloqueou suas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos. A exchange disse que suspendeu temporariamente todos os serviços, incluindo retiradas, com seu site atualmente em manutenção.
A notícia seguiu a sanção da Garantex pela União Europeia em 26 de fevereiro como parte do 16º pacote de sanções contra a guerra ou agressão da Rússia contra a Ucrânia. Ao entregar a notícia, a exchange de criptomoedas alertou seus usuários que todos os USDT em carteiras russas estavam atualmente sob ameaça. Também acrescentou que a empresa lutará e não desistirá. As sanções vieram três anos após o início do conflito Rússia-Ucrânia.
Em abril de 2022, o OFAC se tornou a primeira entidade a impor sanções à Garantex, alegando que a exchange desconsiderou as exigências de AML e outras exigências regulatórias. Apesar do congelamento anterior, a empresa de análise de blockchain Global Ledger identificou em 5 de junho mais de 15 milhões de dólares em reservas ativas conectadas à Garantex.
A capacidade de congelamento de ativos da Tether impediu que centenas de milhões de dólares em ativos digitais fossem lavados por atores ilícitos. A Unidade de Crimes Financeiros T3 (FCU), liderada pelo emissor de stablecoin, a TRON Network, e a TRM Labs, congelou juntas 126 milhões de dólares em USDT em seus primeiros seis meses de operação.
A Tether continua sua luta contra transações ilícitas
A FCU foi formada para auxiliar agências de aplicação da lei em todo o mundo a congelar transações ilícitas. A importância de congelar criptomoedas foi destacada pelo grupo Lazarus, apoiado pelo estado norte-coreano, que lavou mais de 200 milhões de dólares em criptomoedas roubadas entre 2020 e 2023.
O grupo está entre os grupos mais notórios de hackers de criptomoedas, aparecendo pela primeira vez em 2009 e roubando mais de 3 bilhões de dólares em ativos digitais nos seis anos que antecederam 2023. ZachXBT observou que a Tether havia incluído em sua lista negra mais de 374.000 dólares em criptomoedas roubadas em novembro de 2023, enquanto três em cada quatro emissores de stablecoin incluíram em sua lista negra mais 3,4 milhões de dólares em um cluster de endereços com Lazarus.
Em outras notícias, a Tether continua sua onda de compras com a aquisição de 32% de participação na empresa canadense pública de royalties de ouro Elemental Altus Royalties em 12 de junho. O emissor do USDT anunciou a aquisição de 78.421.780 ações ordinárias da Elemental (ELE) da La Mancha Investments, representando aproximadamente 31,9% das ações emitidas e em circulação da Elemental.
De acordo com um anúncio da Elemental, a transação foi feita por 1,55 dólares canadenses (1,14 dólares) por ação, custando à Tether aproximadamente 89,4 milhões de dólares. A Tether disse que o investimento marcou um marco em sua estratégia de integrar ativos estáveis e de longo prazo, como ouro e Bitcoin, em seu ecossistema, tanto como uma proteção quanto como parte de seu compromisso em construir uma infraestrutura digital econômica resiliente.
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