I had my nequi account blocked for over a year for the same reason until they studied my case and unlocked it for me
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Big dawg001
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🔺🔺 AVISO DE FRAUDE P2P: Minha Conta Bancária Foi Congelada 🔺🔺
Oi amigos,
Hoje, quero compartilhar uma história real que me custou caro—para que vocês possam evitar o mesmo erro. 💸
📅 Em fevereiro, eu estava casualmente fazendo uma refeição e tentei pagar via UPI.
Erro.
Tentei novamente… mesmo problema.
Algo parecia errado. Então, eu liguei para o meu banco.
A resposta deles?
“Sua conta foi congelada devido a atividades suspeitas envolvendo fundos ilegais.”
Fiquei chocado. 😨
Depois de algumas investigações, descobri a verdade:
Alguém que me pagou através de P2P (negociação de criptomoedas entre pares) cometeu fraude.
Como resultado, cada conta com a qual essa pessoa transacionou—incluindo a minha—foi sinalizada e congelada.
Eu não fiz nada de errado, mas ainda assim acabei sendo punido.
E adivinha?
⚠️ Essa conta ainda está congelada até hoje.
⸻
💡 Como VOCÊ pode se manter seguro na negociação P2P:
1️⃣ NUNCA negocie com usuários que tenham:
• Menos de 50% de negociações concluídas
• Menos de 95% de taxa de conclusão
2️⃣ SEMPRE verifique se o nome da conta bancária corresponde ao nome da conta Binance — sem discrepâncias!
3️⃣ Verifique tudo antes de clicar em “Transferir.” Uma negociação descuidada pode bloquear seus fundos por meses—ou permanentemente.
Isso é mais do que um aviso — é uma lição aprendida da maneira difícil.
Proteja-se antes que seja tarde demais.
#P2PScam #CryptoSafety #P2PRules #StaySafe #TrueStory
Oi amigos,
Hoje, quero compartilhar uma história real que me custou caro—para que vocês possam evitar o mesmo erro. 💸
📅 Em fevereiro, eu estava casualmente fazendo uma refeição e tentei pagar via UPI.
Erro.
Tentei novamente… mesmo problema.
Algo parecia errado. Então, eu liguei para o meu banco.
A resposta deles?
“Sua conta foi congelada devido a atividades suspeitas envolvendo fundos ilegais.”
Fiquei chocado. 😨
Depois de algumas investigações, descobri a verdade:
Alguém que me pagou através de P2P (negociação de criptomoedas entre pares) cometeu fraude.
Como resultado, cada conta com a qual essa pessoa transacionou—incluindo a minha—foi sinalizada e congelada.
Eu não fiz nada de errado, mas ainda assim acabei sendo punido.
E adivinha?
⚠️ Essa conta ainda está congelada até hoje.
⸻
💡 Como VOCÊ pode se manter seguro na negociação P2P:
1️⃣ NUNCA negocie com usuários que tenham:
• Menos de 50% de negociações concluídas
• Menos de 95% de taxa de conclusão
2️⃣ SEMPRE verifique se o nome da conta bancária corresponde ao nome da conta Binance — sem discrepâncias!
3️⃣ Verifique tudo antes de clicar em “Transferir.” Uma negociação descuidada pode bloquear seus fundos por meses—ou permanentemente.
Isso é mais do que um aviso — é uma lição aprendida da maneira difícil.
Proteja-se antes que seja tarde demais.
#P2PScam #CryptoSafety #P2PRules #StaySafe #TrueStory
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