A bolsa de cripto MEXC observou um aumento de 200% na atividade de negociação fraudulenta de um trimestre para o outro entre janeiro e março de 2025, disse em seu relatório trimestral.
De acordo com a bolsa, 80.057 tentativas de fraude organizadas de mais de 3.000 sindicatos de fraude foram identificadas no primeiro trimestre. A atividade fraudulenta incluiu manipulação de mercado, wash trading e bots de negociação automatizados explorando usuários através de uma execução de negociação 'injusta'.
A MEXC disse que o aumento da fraude foi mais pronunciado na Índia, com a bolsa sinalizando quase 27.000 contas por atividade suspeita, seguidas pela região da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e pela Indonésia, que tiveram 6.404 e 5.603 contas sinalizadas, respectivamente.
Tracy Jin, diretora de operações da MEXC, disse que a atividade fraudulenta foi alimentada por um fluxo constante de vítimas desavisadas canalizadas através de fraudes de engenharia social. Jin acrescentou:
“Enquanto 2021 foi marcada por exploits de DeFi, 2025 é cada vez mais caracterizada por manipulação de mercado socialmente engenheirada. Observamos um número crescente de chamados grupos de negociação 'educacionais' que parecem ser esforços coordenados para enganar usuários."
A falta de educação sobre criptomoedas e comércio foi a causa raiz do aumento da fraude, com muitos novos usuários nesses países entrando nos mercados antes de entender as fraudes comuns e as armadilhas de engenharia financeira que visam usuários de cripto, disse a MEXC.
As descobertas recentes da bolsa destacam a necessidade de educação e conscientização sobre fraudes comuns que visam usuários de cripto para evitar cair nas armadilhas de atores maliciosos.
Ataques de engenharia social se amplificam na primeira metade de 2025.
Em abril de 2025, o detetive on-chain ZackXBT revelou detalhes do incidente sobre um indivíduo idoso que perdeu $330 milhões em Bitcoin (BTC) em uma fraude de engenharia social.
De acordo com uma atualização posterior de ZackXBT, a equipe de segurança da Binance e outras empresas de segurança em blockchain ajudaram a congelar $7 milhões dos $330 milhões.
A bolsa de cripto Coinbase revelou uma violação de dados e uma tentativa de resgate subsequente, potencialmente impactando até 70.000 clientes da bolsa, em maio de 2025.
Os atores de ameaça roubaram dados de identificação de clientes, incluindo nomes, endereços e números de telefone, mas nenhuma chave privada ou fundos de usuários foram comprometidos durante a violação de dados.
No entanto, o fundador do TechCrunch, Michael Arrington, alertou que a violação de dados provavelmente colocou investidores em perigo físico ao revelar suas informações de contato.
Revista: O hack da Coinbase mostra que a lei provavelmente não irá te proteger: Aqui está o porquê.