As principais exchanges Binance e Kraken repeliram com sucesso ataques sofisticados de engenharia social que recentemente comprometeram a Coinbase, uma de suas principais concorrentes. Isso de acordo com fontes familiarizadas com a situação.
Ainda assim, representantes da Kraken e da Binance ainda não confirmaram ou falaram sobre o assunto.
Hackers tentaram subornar funcionários da Binance para roubar informações de clientes.
Golpistas supostamente miraram na Binance, oferecendo subornos ao pessoal de atendimento ao cliente da plataforma e até incluíram um contato no Telegram para comunicação adicional com a equipe.
Felizmente, a exchange usa bots de inteligência artificial para detectar possíveis ofertas de suborno em vários idiomas e interromper essas conversas. Como a maioria das outras exchanges, apenas representantes específicos podem acessar informações de clientes durante chamadas iniciadas pelos clientes.
No ano passado, em dezembro, várias exchanges rivais notaram os ataques de engenharia social à Coinbase e alertaram a equipe da exchange. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, pelo menos uma exchange alertou a equipe de segurança da Coinbase através do Telegram várias vezes. No entanto, a Coinbase ainda não comentou se outras exchanges entraram em contato com eles.
Apesar dos avisos relatados, hackers conseguiram subornar alguns funcionários do atendimento ao cliente, convencendo-os a roubar dados dos clientes, incluindo nomes, datas de nascimento, endereços, nacionalidades e outros detalhes bancários. Os hackers então pediram $20 milhões da exchange para deletar as informações que receberam.
A Coinbase afirmou que começou a ver atividades suspeitas de seus representantes já em janeiro. As informações que roubaram poderiam ser facilmente usadas para se passar pela exchange, atrair usuários desavisados ou se passar pelas vítimas com outros provedores de serviços e obter acesso às suas contas.
Mike Dudas, o sócio-gerente da empresa web3 6MV, comentou: “É uma violação importante; a quantidade de informações pessoais compartilhadas é impressionante. Isso fará com que as pessoas tenham que considerar sua segurança física pessoal, especialmente com as coisas que estão acontecendo na França e em outros lugares.”
DOJ acusou 12 pessoas de lavagem de dinheiro e conspiração RICO.
Os ataques de engenharia social em exchanges de criptomoedas aumentaram nos últimos dois anos. Os atacantes começaram a comprar informações de usuários e usar malware para adquirir informações na dark web.
Hackers tentaram ligar para alguns usuários da Binance em Israel, tentando convencê-los a mover seus fundos para uma nova carteira que eles gerenciavam.
O Departamento de Justiça também indiciou recentemente 12 pessoas por supostamente participar de uma operação internacional de racketeering cibernético que arrecadou mais de $263 milhões.
Os 12 réus enfrentam acusações de conspiração RICO, conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.
Os associados supostamente usaram os ativos digitais roubados para comprar serviços de boates que chegavam a $500.000 por noite, bolsas de luxo, relógios extravagantes avaliados entre $100.000 e $500.000, e casas para alugar em Los Angeles, Hamptons e Miami. Eles também alugaram jatos particulares, contrataram uma equipe de seguranças privados e compraram pelo menos 28 carros exóticos por cerca de $100.000 a $3,8 milhões.
O DOJ alegou que eles lavaram os fundos roubados através de vários mixers e exchanges por meio de cadeias de descascamento, carteiras de passagem e redes privadas virtuais.
Entre os 12 está Malone Lam, que também roubou cerca de 4100 BTC em agosto de 2024 e cerca de $14 milhões em cripto em julho do mesmo ano. Malone e seus associados também estavam envolvidos em invasões de casas. Em uma ocasião, Marlon Ferro, um dos membros da empresa, invadiu uma casa no Novo México para pegar uma carteira digital de hardware, enquanto Lam monitorava a localização da vítima.
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