Este artigo foi republicado com permissão do CryptoDaily.
ChangeNOW, uma exchange de criptomoedas sem custódia, informou que seu sistema AML sinalizou e interrompeu transações suspeitas de token ALGO e stablecoin USDC no valor de cerca de US$ 1,5 milhão no total.
De acordo com a ChangeNOW, seu sistema de prevenção de riscos e combate à lavagem de dinheiro detectou US$ 1,5 milhão em transações suspeitas em 19 de fevereiro envolvendo tokens ALGO e stablecoins USDC baseadas em Algorand, evitando assim que os fundos fossem lavados e perdidos para sempre até que novas investigações pudessem ser realizadas. . A ChangeNOW também declarou que cooperará totalmente com as autoridades policiais para garantir que as vítimas recebam seus fundos de volta.
As transações foram descobertas como conectadas com hacks relatados recentemente de vários membros da comunidade Algorand, que resultaram no roubo de mais de 13 milhões de ALGO. Ainda não está claro se os fundos foram hackeados ou se foi um golpe típico de criptomoeda, onde os usuários inseriram sua frase semente em um site fraudulento.
Ao solicitar mais detalhes à ChangeNOW, descobrimos que a exchange interrompeu com sucesso três transações: 600.000 USDC, 829.000 USDC, ambas na rede Algorand, e 300.000 ALGO, um valor combinado de US$ 1,5 milhão.
Enquanto isso, ainda não recebemos uma resposta da Algorand sobre o incidente, então ainda não está claro como os fundos dos usuários foram perdidos.
Esta última captura de transações suspeitas pela ChangeNOW segue um histórico bem-sucedido de seus esforços para combater atividades criptográficas ilícitas. Em 2021, a exchange recuperou US$ 15 milhões em tokens COMP que foram enviados acidentalmente aos usuários devido a um bug do sistema. Ela também devolveu US$ 1 milhão em tokens MATIC roubados da Eterbase em 2020.
Apesar do ChangeNOW não exigir KYC de seus usuários, ele ainda implementa um conjunto de mecanismos antifraude e antilavagem de dinheiro não divulgados, que o ajudaram a recuperar mais de US$ 19 milhões em fundos de usuários perdidos em fraudes e invasões.
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