Os fundadores da Forsage, uma plataforma descentralizada de investimento em criptografia financeira, foram indiciados por seus supostos papéis em um “esquema Ponzi e pirâmide global” de US$ 340 milhões.
Um grande júri federal devolveu uma acusação acusando quatro cidadãos russos pelo seu papel na plataforma: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov.
Todos os quatro foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e podem pegar 20 anos de prisão se forem condenados.
“Os réus promoveram agressivamente o Forsage ao público através da mídia social como uma oportunidade de negócio legítima e lucrativa, mas na realidade, os réus operaram o Forsage como um esquema de investimento Ponzi e pirâmide que arrecadou aproximadamente US$ 340 milhões de investidores vítimas em todo o mundo”, o Departamento de Justiça disse em um comunicado à imprensa.
A acusação surge meses depois de a Securities and Exchange Commission ter acusado quase uma dúzia de pessoas pelas suas supostas funções na Forsage.
Os réus são acusados de codificar e implantar contratos inteligentes que “sistematizaram seu esquema combinado de pirâmide Ponzi” na blockchain Ethereum, na Binance Smart Chain e na blockchain Tron. Documentos judiciais dizem que quando um investidor colocava seus fundos no Forsage, o contrato inteligente os desviava automaticamente para outro investidor.
Mais de 80% dos investidores da Forsage receberam menos ETH do que investiram e mais de 50% nunca receberam um pagamento, de acordo com o Departamento de Justiça.
